开创国际：第十届董事会第二十三次会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二 十三次会议于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2026 年4 月17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9 人,实际出席并参加表决 董事9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过《公司2026 年第一季度报告》。

具体内容详见同日披露的《公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于聘任邓虎先生为公司常务副总裁的议案》

董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过《关于公司常务副总裁候选人 任职资格审查的议案》,对候选人任职资格无异议。

董事会同意聘任邓虎先生为公司常务副总裁,任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满止。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日

附:常务副总裁简历

邓虎,男,1983 年8 月出生,中共党员,研究生学历,工程硕士,高级工程师。 曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理,公司海外部主管、副经理、资 产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表(总经理),公司副总裁。