开创国际：第十届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十 四次(临时)会议于2026 年6 月12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议 资料于6 月7 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9 人,实际参加通讯表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过《关于制订<公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026 年6 月29 日下午13:30 在公司会议室召开2026 年第一次 临时股东会,本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的 《公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日