广州发展：2023年第一次临时股东大会决议公告

广州发展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年8月7日 （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发

展中心大厦6楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，张龙董事、杨德明独立董事、曾萍独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，苑欣监事因出差请假； 3、公司在任高级管理人员4人，出席3人，马素英总会计师因出差请假。公司副总经理、董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司注销回购股份暨减少注册资本的议案

审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：简璐云、黄佳珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2023年8月8日