广州发展：2024年第一次临时股东大会决议公告

广州发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日 （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议

的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，曾志伟董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司在任高级管理人员5人，出席3人，乔武康副总经理、毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于公司以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过表决情况：

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：王波、方建林

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024年12月31日