广州发展：第九届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称:广州发展 公司债券简称:21 穗发01、21 穗发02、22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码:188103、188281、185829、137727

股票代码:600098

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司于2026 年4 月17 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2026 年4 月29 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十四次 会议,应到会董事6 名,实际到会董事5 名,吴宏副董事长 委托蔡瑞雄董事长出席会议并行使表决权,符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持, 会议形成以下决议:

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2026年第一 季度报告>的决议》(应到会董事6名,实际参与表决董事6 名,6票通过)

经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前召开会议,认为公司2026年 第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026第一 季度经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

《广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告》详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2026年一季 度安健环工作情况报告>的决议》(应到会董事6名,实际参 与表决董事6名,6票通过)

经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2026年一季度安健环工作情况报告》。

三、《关于制定<广州发展集团股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的决议》(应到会董事6名,实际参 与表决董事6名,6票通过)

为落实《上市公司治理准则》对公司董事、高级管理人 员激励约束机制相关安排,全体董事一致同意公司制定《广 州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议,认为上述 制度既兼顾了国有企业薪酬管理的合规性,又充分考虑了上 市公司规范运作要求,符合《上市公司治理准则》及公司《章 程》等要求,一致同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬 管理制度》。

提请公司2025 年年度股东会审议。

《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、《关于通过公司董事2026年度薪酬方案的决议》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议,全 体委员均对本议案回避表决,直接提交董事会审议。

因薪酬方案涉及5名董事,相关关联董事回避表决,本议 案直接提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于董事、高 级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。

五、《关于通过公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的 决议》(应到会董事6 名,实际参与表决非关联董事5 名,5 票通过)

吴宏副董事长、总经理为关联董事,已对上述议案回避 表决。经表决,全体非关联董事一致同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议,认为上述 方案结合了公司经营发展等实际情况,并参照国内同类可比 企业薪酬水平,符合《上市公司治理准则》、公司《章程》 及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,一致同意 公司高级管理人员2026 年度薪酬方案。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于董事、高 级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。

六、《关于制定<广州发展集团股份有限公司2026年度“提 质增效重回报”行动方案>的决议》(应到会董事6名,实际 参与表决董事6名,6票通过)

经表决,全体董事一致通过《广州发展集团股份有限公 司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

《广州发展集团股份有限公司2026 年度“提质增效重 回报” 行动方案》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、《关于召开公司2025年年度股东会的决议》(应到 会董事6名,实际参与表决董事6名,6票通过)

《广州发展集团股份有限公司关于召开2025 年年度股

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日

东会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。