林海股份：第九届董事会第十一次会议决议公告

林海股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次董事会5项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2026 年4 月14 日以电子邮件方式送交公司全体董事。

(三)会议时间:2026 年4 月24 日;

会议召开方式:通讯方式。

(四)本次会议应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名。

二、董事会会议审议情况

1、公司2026 年第一季度报告;

此议案已经公司董事会审计委员会2026 年度第二次会议审议通过;

具体内容请详见2026 年4 月25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《公司2026 年第一季度报告》。

2、公司2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告;

此议案已经公司董事会战略与ESG 委员会2026 年度第二次会议审议通过;

具体内容请详见2026 年4 月25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《公司2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

3、公司2025 年度内控体系工作报告;

此议案已经公司董事会审计委员会2026 年度第二次会议审议通过。

4、公司2025 年度内部审计工作报告;

此议案已经公司董事会审计委员会2026 年度第二次会议审议通过。

5、公司2026 年度审计项目计划;

此议案已经公司董事会审计委员会2026 年度第二次会议审议通过。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日

报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专门委员会决议