林海股份：2026年第四次临时董事会决议公告

林海股份有限公司 2026 年第四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

本次董事会4项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。

(二)本次董事会会议通知和材料于2026 年7 月13 日以电子邮件方式发出。

(三)会议时间:2026 年7 月16 日 会议召开方式:通讯方式

(四)本次会议应参加会议董事9 名,实际参加会议董事9 名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,一致通过以下议案并形成决议:

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案;

同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

公司董事会提名委员会2026 年度第一次临时会议已审查通过独立董事候选 人资格,此议案仍需提交公司股东会审议。

具体内容请详见2026 年7 月17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司关于补选公司第九届董事会独立

董事的公告》(公告编号:2026-023)。

2、关于召开公司2026 年第一次临时股东会的通知;

同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

具体内容请详见2026 年7 月17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-024)。

3、关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项、权限表 的议案;

同意9 票,反对0 票,弃权0 票;

4、关于调整公司组织架构的议案;

具体内容请详见2026 年7 月17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》 (公告编号:2026-025)。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日

报备文件:董事会提名委员会决议、经与会董事签字确认的董事会决议