林海股份：2026年第一次临时股东会资料

林海股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料

2026 年8 月3 日

林海股份有限公司2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间:2026 年8 月3 日星期一14:30

三、现场会议地点:江苏省泰州市迎春西路199 号 林海股份有限公司会议室

四、召集人:公司董事会

五、出席代表:公司股东及股东代表

六、列席:公司董事、高级管理人员、律师

七、主持:董事长

八、议程:

1、主持人宣布会议开始

2、相关人员介绍议案,与会股东审议

3、推举本次会议监票人、计票人

4、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票

5、与会股东及代理人现场投票表决

6、计票人统计现场表决,监票人监督

7、宣读现场投票结果

8、休会,等待网络投票结果

9、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东会决议

10、宣读律师函

11、会议主持人宣布2026 年第一次临时股东会结束

2026 年第一次临时 股东会资料之议案

关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

因公司原独立董事邓钊先生辞职,导致公司独立董事人数少于董事会成员人 数的三分之一,为确保公司董事会的规范运作,根据《公司章程》《独立董事管 理制度》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查同意,现公司董事会拟提名 补选周宏平先生为公司第九届董事会独立董事,同时在公司股东会选举通过之后, 担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员的职务,任期与公司第九届董事会一致。

附简历:

周宏平:男,汉族,1964 年7 月31 日出生,江苏海安人,中共党员,研究 生学历,工学硕士,教授二级。1987 年7 月参加工作。2018 年6 月至今,担任 教育部农业工程教学指导委员会委员;2018 年7 月至今,担任林业机械协会森 林草原保护装备分会秘书长;2018 年12 月至今,担任江苏省工学1 类研究生教 学指导委员会委员;2020 年7 月至今,担任南京林业大学机械电子工程学院教 授;2021 年10 月至今,担任南京林业大学智能制造产业学院(省级产业学院) 院长;2021 年11 月至今,担任全国林业机械标准化委员会主任委员;2025 年 12 月至今,担任中国农业工程学会第十二届理事会理事。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。

林海股份有限公司

2026 年8 月3 日