同方股份：第九届董事会第十次会议决议公告

同方股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日以邮件方式发出了关于召开第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2024年1月29日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于深化落实董事会职权实施方案的议案》

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《同方股份2024年度全面风险管理报告》

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《同方股份2023年度内部审计工作报告》

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《同方股份2024年度内部审计工作要点》

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2024年1月31日