同方股份：第十届董事会第二次会议决议公告

股票代码:600100

债券代码:253674

债券代码:256001

债券代码:256597

股票简称:同方股份

债券简称:24 同方K1

债券简称:24 同方K2

债券简称:24 同方K3

同方股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”或“同方股份”)于2026 年7 月22 日以邮件 方式发出了关于召开第十届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会 议于2026 年7 月29 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为7 名,实际出席 会议的董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案:

一、审议通过了《关于变更董事的议案》

董事会近日收到董事长韩泳江先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因,韩泳江先 生申请辞去公司董事长、董事及相关专委会委员等职务。根据相关规定,其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。韩泳江先生离任后将不在公司担任其他职务。此次董事长辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作和公司的日常生 产经营。

根据公司控股股东中国核工业集团有限公司的推荐,董事会提名委员会审核同意,同意 提名杨景龙先生为公司第十届董事会董事候选人,其任期自公司股东会审议通过之日起至本 届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于董事长、 法定代表人离任及补选董事的公告》(公告编号:临2026-034)。

本议案以同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票通过。

二、审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2026 年第一次临时股 东会的通知》(公告编号:临2026-035)。

本议案以同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票通过。

上述议案中第一项议案尚需提交股东会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日