明星电力：2022年年度股东大会会议资料

四川明星电力股份有限公司

6001012022年年度股东大会会议资料

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司2022年年度股东大会议程

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间：2023年5月25日9:00。

二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室。

三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年5月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年5月25日的9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会。

五、参会人员：2023年5月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人：董事长张勇先生。

七、议程安排

四川明星电力股份有限公司2022年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》等相关规定，编制了2022年年度报告全文及摘要。2022年年度报告全文及摘要已经公司第十二届董事会第十次会议审议，并于2023年4月1日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司

2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）董事会，向大会报告2022年度董事会工作情况。

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，创新开展工作，忠实履行职责，积极维护公司和股东利益，推动公司持续稳健发展。现将一年来董事会主要工作情况报告如下：

一、2022年工作回顾

（一）全面完成经营目标

2022年是“十四五”规划承上启下关键的一年，也是公司发展史上极为不易的一年。面对疫情反复、极端高温等多重困难，董事会引领经营层攻坚克难、勤耕不辍，在艰难的环境中取得了好于预期的业绩。全年完成售电量404,853.06万千瓦时，同比增长27.41%；售水量4,771.52万吨，同比增长4.80%。实现利润总额18,509.27万元，同比增长22.29%；营业利润18,653.16万元，同比增长21.64%，完成年初目标任务的141%；归属于上市公司股东的净利润15,917.66万元，同比增长29.12%；基本每股收益0.3777元，同比增长29.13%；加权平均净资产收益率6.14%，同比增加1.16个百分点。报告期末，公司资产总额381,129.47万元，同比增长6.40%。

（二）全力推动战略落地

董事会指导督促经营管理层全力以赴保供电、抓发展、提效能。一张蓝图绘到底。坚持“建设一流综合能源互联网企业”发展战略，科学制定“赓续蓝图、电水为纲、夯基固本、深化改革、防范风险、多向发力”24字工作总基调，兴“严、细、实”三风、树“恒、爱、进”三心，落实“六办六提升”。网络发展取得新成效。促成政府出台支持电网建设16条措施。持续开展电网发展分析，科学制定23个重点引资企业接入方案。完成一座110千伏配套出线可研。建成三座变电站及十条配套线路项目，新建110千伏线路126公里、35千伏线路4.10公里、10千伏线路20.50公里。经营管理持续向好。制定上市公司质量提升三年规划，强化内生动力。深化“三项制度”改革，整合重塑人才管理、绩效激励体系。纵深开展“项目管理年”活动，项目全过程管控水平持续增强。推动预算和业财融合，大力实施提质增效，增供扩销。加快数字化建设。产业升级多向发力。制定产业发展三年规划。建安、设计市场拓展有力，建成11个重点业扩项目。签约智能维保25项。市场化售电量同比增长37.38%。累计建成充电站6座，充电量增长336%。服务水平持续提升。创建实施“四级联络”机制，开展工商业用户需求响应大走访1,200余户。开展“获得电力”服务提升行动，优化措施60条，“获得电力”排名全省前列。营销环境持续优化。政府热线客户满意率连续多月保持100%，获评政府服务热线先进单位。

二、公司董事会运作情况

（一）顺利完成换届选举

报告期内，第十一届董事会任期届满。董事会及时召集公司股东召开临时股东大会，选举产生了第十二届董事会，张勇先生、向道泉先生、蒋毅先生、白静蓉女士、石长清先生、黄英武女士等6人当选非独立董事，唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生等3人当选独立董事。新一届董事会选举张勇先生为公司董事长，确定了专门委员会的人员组成，并聘任了高级管理人员。董事会及各专门委员会的结构符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。董事会顺利换届，保证了公司各项工作任务的连续性和稳定性，提升了公司治理的有效性。

（二）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，独立董事分别在审计、提名、薪酬与考核委员会占多数席位并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。各专门委员会充分利用专业所长，提出了大量有价值的建议，为董事会规范、高效、科学决策提供有力支撑。

1.战略委员会履职情况

战略委员会根据公司经营情况，召开2次会议，审议通过了《关于2022年度投资方案的议案》《关于投资建设白马110千伏输变电工程的议案》，对公司及子公司建设项目投资事项认真研讨论证，助力公司科学发展。

2.审计委员会履职情况

审计委员会召开了9次会议，审议（听取）了22项议案或报告。一是督促年审机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计计划开展审计工作。对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保

护能力、诚信状况、独立性进行了仔细审查。经过审慎评估，向董事会提出了续聘该事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的建议。二是始终关注公司内部审计工作的有效性，认真听取公司内部审计工作情况报告，对关键问题提出指导性意见，切实提升内部审计的检查监督能力。三是审查公司财务报告的真实性、完整性和准确性，并重点关注关联交易等重大事项。审计委员会充分发挥了审计监督作用，进一步推进了公司规范运作。

3.提名委员会履职情况

提名委员会召开4次会议，审议通过了《关于建议第十二届董事会董事人选的议案》《关于建议公司总经理人选的议案》《关于建议公司副总经理、财务总监和总工程师人选的议案》《关于建议公司副总经理兼董事会秘书人选的议案》等5项议案，向董事会提出董事候选人及拟聘高级管理人员建议，对建议人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面进行审查，保障公司平稳高效地完成了董事会换届和高级管理人员聘任工作，为公司规范运作和良好发展提供了重要支撑。

4.薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》，对董事、高管2021年度履职能力和履职效果进行了评议，对独立董事津贴调整事项进行了审议。

（三）召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，审议通过了36项议案。

涵盖定期报告、利润分配、关联交易、修订治理制度、聘任高级管理人员等重大事项。会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序，均符合《公司法》等法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》有关规定，会议决议合法有效。全体董事出席会议，积极参与讨论，审慎行使表决权。独立董事不受控股股东和内部董事的影响，客观、公正、独立地发表意见，切实维护中小投资者利益。闭会期间，外部董事深入到发电公司、供电公司等主要生产场所调研，通过与内部董事和经营层不定期沟通、查阅重点投资项目资料等方式积极关注公司生产运营动态和发展情况。

（四）召集股东大会及决议落实情况

董事会依法召集股东大会3次，审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》《2021年年度报告全文及摘要》《2021年度董事会工作报告》《关于预计2022年度购售电日常关联交易的议案》等11项议案。会议均采取现场和网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会、行使表决权提供便利。董事会及时执行了利润分配、关联交易、续聘会计师事务所等各项决议。

（五）信息披露工作情况

董事会深化和细化信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平及简明清晰，通俗易懂的原则，坚持以投资者需求为导向，注重法定信息披露与自愿信息披露相结合，拓宽信息披露的广度和深度。满足投资者多元化需求，充分传递公司内在价值。全年披露定期报告4份，临时报告49份，未发生内幕交易行为，未发生更正和补充公告的情形。

（六）董事、高级管理人员履职培训情况

董事会注重加强自身建设。报告期内，独立董事参加上海证券交易所举办的后续培训，董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所和四川省上市公司协会举办的“2022年上市公司监管新规解读”“秋季宏观经济形势报告会”等规范运作和证券业务培训16次，持续提升“关键少数”人员的规范运作意识和履职能力。

（七）投资者关系管理工作情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，继续完善多渠道、多层次的投资者沟通机制。一是认真落实国资委关于做好央企控股上市公司投资者沟通工作要求，编制完成公司《2022年投资者沟通专项工作方案》。二是保持投资者热线24小时畅通，做好个性化沟通，回复上证E互动投资者提问127条，回复率100%。三是组织召开年度和半年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监亲自参加，与广大投资者进行“一对多”的沟通和交流。四是打造官方网站个性化“投资者关系”专栏，专栏下设公司公告、公司治理、财务速查、投资者沟通、业绩推介及股票信息等6个母栏目，22个子栏目。微信端“投资者关系”小程序同步上线，“投资者关系”通道从固定终端拓宽至移动端。

（八）投资者回报情况

董事会牢记央企控股上市公司使命，坚持积极回报投资者。2022年6月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本421,432,670股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利3,371.46万元，2009年至今，公司每年实施现金分红，累计分红

24,605.18万元。保障了股东分享公司成长和发展成果，同时兼顾了股东对公司持续发展的期望。

（九）履行社会责任情况

董事会深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，生动践行“人民电业为人民”的宗旨使命，在高温保供、ESG、乡村振兴、生态文明建设、公益慈善等方面努力作为。一是克服两轮历史高温极端天气“四最”叠加影响，讲政治、勇担当，首次启动能源保供一级应急响应，建立“1+7”“7×24小时”应急保供和政企“日会商”机制，以超常力度保障电力供应，守牢了电网安全和民生用电底线。二是着力在ESG领域的履责实践和履责成效上实现新突破。公司入选“中证国新央企ESG成长100指数”。同时，公司ESG案例《打造智慧化水务平台，保障人民用水安全》入选《中国上市公司ESG研究报告（2022）蓝皮书》。三是全力构建电力要素保障，建成“三站十线”项目，协助500千伏加强工程和文武110千伏变电站建设，积极推进白马110千伏输变电工程及其配套工程建设，实施76个乡村农网项目改造等，进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接。四是持续在节水护水、低碳、饮用水源安全治理、养老院等慈善公益、志愿服务领域开展多样化活动，“争当河小青，守护母亲河”志愿服务项目获得第六届全国志愿服务项目大赛四川省大赛金奖。

三、三年愿景

未来三年，公司将奋进“13520”愿景。1：至少获得1项全国性荣誉；电压合格率提升1个百分点。3：营收突破30亿元；供电可靠率提升0.03个百分点。5：售电量、售水量分别突破50亿千瓦时、5,000

万吨；产业版块利润贡献率达到50%以上；电力综合线损、自来水产销差分别下降5%。2：供区电网累计投入20亿元以上；供区供电能力达到200万千瓦以上；职工劳产率增幅20%以上。0：不发生严重影响公司品牌形象的安全、廉政、稳定、服务、舆情等各类事件。

四、2023年度工作思路

当前，我国经济面临的内部压力仍然较大、外部环境动荡不安的影响加深，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。随着四川、遂宁现代化建设战略部署深入实施，用电需求也将同步快速增长，为公司开拓市场、发展业务带来良好机遇。

（一）主要目标

2023年公司主要经营目标是：力争完成自发上网电量5.20亿千瓦时，售电量43.50亿千瓦时，实现营业收入24.50亿元。

（二）工作思路

2023年，公司董事会将带领经营层全面贯彻党的二十大精神，以“24字”工作总基调为统领，锚定一流综合能源互联网企业战略目标，以更高站位、更实举措、更大力度，坚持既定战略和蓝图，推动公司高质量发展再上新台阶。

1.持续完善公司治理体系

公司董事会将全面贯彻落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作要求。以“权责对等、决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”为目标，持续完善“四会一层”治理体系。坚持以信息披露为核心，充分保障股东特别是中小股东享有知情权、分配权、提案权、

表决权等权利。修订完善公司《章程》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度，强化公司治理内生动力，全面提升公司规范运作水平。

2.强化董事会自身建设

公司董事会将继续强化“关键少数”系列培训，进一步学习国内外经济趋势、最新监管政策、上市公司高质量发展、数字化转型等广泛内容，持续拓展自身履职视野，提升专业履职能力。同时，坚持问题导向，着眼于破解难题，精准认识发展新形势，主动把握发展新机遇，提升引领能力，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用。

3.引领生产经营提质增效

（1）大力增强网络发展。加强电网规划统筹，积极推动一批电网重点项目落地，保持电网源荷持续平衡发展，不断满足地方经济社会发展需要。滚动修编“十四五”配电网规划，构建一体化分层分区优质配电网。优化电网运行方式，提升电水网络智能运维水平。

（2）全面强化生产经营管理。树立红线意识，底线思维，严格落实领导人员“一岗双责”和两个清单，压紧压实安全责任。推进“上市公司质量提升三年行动”重点任务落地。持续开展提质增效升级行动，大力增供扩销。坚持“多向发力”，实施产业发展三年规划，推进产业蓬勃发展。

（3）倾力提升服务质效。聚焦价值提升，推动责任央企彰显新形象。高标站位、前瞻思考、整体推进，高效开展重大保供、乡村振兴服务。在服务举措上做加法，超前对接、信息融合、升级服务，以优质服务“硬举措”托底营商环境“软实力”。

2023年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的精神，从全体股东利益出发，带领公司上下踔厉奋发、勇毅笃行，奋力开启一流综合能源互联网企业建设新征程！

本报告已经公司第十二届董事会第十次会议审议，现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）监事会，向大会报告2022年度监事会工作情况。

2022年，公司监事会本着向全体股东负责的精神，严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《监事会议事规则》的相关规定，对公司依法运作、财务管理、重大投资项目、关联交易、现金分红政策执行及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查，维护公司规范、健康、稳定发展。现将主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

圆满完成监事会换届。报告期内，监事会共召开7次会议，审议通过了14项议案，相关公告披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。全体监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。具体情况如下：

二、监事会发表的独立意见情况

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022年，监事会全体成员恪尽职守，认真履行职责，共出席股东大会3次，列席董事会会议10次，对重大事项决策程序和董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为，公司法人治理结构健全，内部控制体系完善，能有效防范公司经营风险。公司董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《证券法》和公司《章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司内部管理制度，维护公司利益，没有发现违法违规和损害公司利益的行为以及损害中小股东合法权益的情况。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2022年，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，在监事会会议上，对定期报告进行审核并出具书面意见。

监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，未发生违法违规行为。公司财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司重大投资项目的独立意见

2022年，经董事会审议批准，公司投资建设白马110千伏输变电工程。监事会认为，投资建设输变电工程是为了满足公司供区内电力负荷增长需求，有利于进一步优化公司电网结构，提升供电保障能力，符合公司长远发展规划。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司2022年度购售电日常关联交易事项进行了监督。

监事会认为，关联交易遵循公开、公正、公平的原则，符合公司发展战略和生产经营需要。审议时，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，有利于促进公司业务持续、稳定发展。

（五）监事会对公司利润分配预案的独立意见

报告期内，董事会制定了公司2021年度利润分配预案，采取现金分红方式。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。

监事会认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

（六）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度检

查情况及独立意见报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况进行了核查。监事会认为，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行，及时对内幕信息知情人进行备案登记，有效防范和杜绝了内幕交易等证券违法违规行为，报告期内，公司未发生内幕交易，没有损害投资者的合法权益。

（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及独立意见报告期内，监事会依法对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了监督和检查，并审议了公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；公司2021年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

2023年，监事会将继续秉承勤勉诚信原则，强化自身建设，提高履职能力，加强与董事会和经营层的沟通，关注经营管理高风险领域，加强过程监督，有效防范和控制风险，维护公司和全体股东的合法权益。本报告已经公司第十一届监事会第七次会议审议，现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司2022年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

下面我向大会报告四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）2022年度财务决算情况。

一、2022年度财务决算审计情况

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）对本公司2022年度财务报告进行了审计。信永中和认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2022年度合并财务报表范围变化情况

2022年末，公司合并财务报表范围为母公司、7家全资子公司。合并财务报表范围与上年相比减少1家控股子公司，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）破产清算，公司对其失去控制，2022年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。

三、2022年度财务决算情况

（一）主要产销指标完成情况

完成自发上网电量58,237.61万千瓦时，同比减少3.96%；完成售电量404,853.06万千瓦时，同比增长27.41%；完成自来水销售

4,771.52万吨，同比增长4.80%。

（二）资产负债情况（合并资产负债表）

本报告期末，公司资产总额381,129.47万元，比上期期末增长

6.40%；负债总额114,527.18万元，比上期期末增长9.79%；归属于母公司净资产266,602.28万元，比上期期末增长5.42%；资产负债率

30.05%，比上期期末增加0.93个百分点。其中：

1.资产项目主要变动情况及原因

应收账款：本报告期末4,089.09万元，比上期期末增长72.25%，主要原因是本报告期全资子公司四川明星新能源科技有限公司（简称“新能源公司”）售电业务与农网改造业务增加，暂未完成结算。

其他应收款：本报告期末8,333.54万元，比上期期末增长865.51%，主要原因是本报告期华龙公司破产清算，2022年9月起，不再将其纳入公司合并财务报表范围，公司对其债权按会计准则进行了重分类。

合同资产：本报告期末11,809.18万元，比上期期末增长72.17%，主要原因是本报告期全资子公司新能源公司开展业扩工程，按履约进度确认的合同资产增加。

一年内到期的非流动资产：本报告期末1,100.00万元，比上期期末增加1,100.00万元，主要原因是全资子公司新能源公司售电业务保证金于2023年4月到期，公司对其按会计准则进行了重分类。

其他流动资产：本报告期末2,150.16万元，比上期期末增长

94.38%，主要原因是公司本报告期末未抵扣的增值税进项税额按会计准则进行了重分类。

在建工程：本报告期末24,175.48万元，比上期期末增长63.15%，主要原因是本报告期公司存在工期较长的项目，暂未转固，在建工程

余额增加。

递延所得税资产：本报告期末2,639.78万元，比上期期末增长

54.27%，主要原因是本报告期华龙公司破产清算，2022年9月起，不再将其纳入公司合并财务报表范围，公司对其享有的债权按谨慎性原则计提了坏账准备，相应确认了递延所得税资产。

其他非流动资产：本报告期末0元，比上期期末减少1,100.00万元，主要原因是全资子公司新能源公司售电业务保证金于2023年4月到期，公司按会计准则对其进行重分类至一年内到期非流动资产。

2.负债项目主要变动情况及原因

应付账款：本报告期末35,140.29万元，比上期期末增长32.56%，主要原因是本报告期公司加快电网建设，采购物资较多，公司应付物资款及全资子公司新能源公司应付工程款增加，暂未结算。

预收款项：本报告期末45.88万元，比上期期末减少65.29%，主要原因是本报告期全资子公司遂宁市明星酒店有限公司（简称“明星酒店”）按会计准则确认了房租收入，减少了预收款项。

合同负债：本报告期末27,046.90万元，比上期期末增长35.02%，主要原因是本报告期购电费及工程款增加。

应交税费：本报告期末2,082.71万元，比期初增长30.65%，主要原因是本报告期公司利润总额增加，按适用税率计算的应交当期企业所得税增加，未到汇算期，暂未缴出。

其他应付款：本报告期末12,198.14万元，比上期期末减少41.27%，主要原因是本报告期华龙公司破产清算，2022年9月起，不再将其纳入公司合并财务报表范围，华龙公司对外其他应付款也不再合并。

一年内到期的非流动负债：本报告期末3,027.73万元，比上期期

末增长9,200.64%，主要原因是本报告期全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）长期借款3,000万元于2023年6月到期，公司按会计准则重分类至一年内到期的非流动负债。

长期借款：本报告期末5,000.00万元，比上期期末减少37.50%，主要原因是本报告期全资子公司自来水公司长期借款3,000万元于2023年6月到期，公司按会计准则重分类至一年内到期的非流动负债。

3.股东权益主要变动情况及原因

实收资本（股本）：本报告期末42,143.27万元，较上期期末未发生变化。

资本公积：本报告期末51,081.28万元，比上期期末增长0.22%，主要原因是合营企业四川华润万通燃气股份有限公司其他权益变动，公司按持股比例计算增加。

专项储备：本报告期末3,418.77万元，比上期期末增长44.73%，主要原因是公司按国家财政部、应急管理部于2022年11月21日颁布的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》计提公司电力生产业务和电力供应业务的安全生产费用。

盈余公积：本报告期末17,221.93万元，比上期期末增长8.30%，主要原因是公司实现利润，按比例计提增加。

少数股东权益：本报告期末0元，比上期期末减少1,000.97万元，主要原因是本报告期华龙公司破产清算，公司对其失去控制，2022年9月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

（三）经营成果实现情况（合并利润表）

本报告期，公司实现营业收入237,711.07万元，比上年同期增长

23.29%；实现营业利润18,653.16万元，比上年同期增长21.64%；实现净利润15,816.67万元，比上年同期增长27.44%；实现归属于上市公司股东的净利润15,917.66万元，比上年同期增长29.12%；实现每股收益0.3777元，比上年同期增长29.13%；实现加权平均净资产收益率6.14%，比上年同期增加1.16个百分点。主要变动情况及原因：

营业收入：本报告期237,711.07万元，比上年同期增长23.29%，主要原因是本报告期公司抢抓工业发展机遇，供区内新增企业用电，遂宁地区售电量同比增长27.41%。

营业成本：本报告期210,134.29万元，比上年同期增长22.99%，主要原因是本报告期公司售电量增加，为了保证遂宁地区正常电力供应，购电成本相应增加。

研发费用：本报告期4.19万元，比上年同期减少81.67%，主要原因是本报告期公司研发项目正处于前期论证准备阶段，致研发费用同比减少。

信用减值损失：本报告期-2,546.56万元，比上年同期多确认2,524.44万元，主要原因是本报告期华龙公司破产清算，2022年9月起，不再将其纳入公司合并财务报表范围，按照会计准则对其债权计提减值准备。

资产处置收益：本报告期-5.16万元，比上年同期减少5.16万元。主要原因是全资子公司明星酒店销售使用过的固定资产，产生了处置损失。

少数股东损益：本报告期-100.99万元，比上年同期减少220.69%，主要原因是本报告期华龙公司2022年1—8月发生了亏损，按持股比例计算减少。

基本每股收益：本报告期0.3777元，比上年同期增长29.13%，主要原因是本报告期实现归属于母公司所有者的净利润增加，按公司股本计算每股收益增加。

（四）现金流量情况（合并现金流量表）

本报告期末现金及现金等价物余额86,301.06万元，比上年同期减少1,787.25万元，减少2.03%。

经营活动产生的现金流量净额：本报告期33,204.89万元，比上年同期增长52.79%，主要原因是本报告期供区内新增工业企业，用电需求增加，公司售电量、营业收入增加，收到的货币资金增加。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期-30,989.11万元，比上年同期减少13,283.71万元，主要原因是本报告期加强电网建设，投资建设110千伏金家沟、锂能、永兴变电站等“三站十线”项目，支付的货币资金增加。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期-4,003.03万元，比上年同期减少249.46%，主要原因一是本报告期分配2021年度利润采用现金分红方式，且分红款高于上年同期；二是上年同期全资子公司自来水公司向银行取得借款。

本报告已经公司第十二届董事会第十次会议审议，现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司关于预计2023年度购电日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2023年度，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）拟向国网四川省电力公司购买电力。上述业务构成关联交易，现将有关情况报告如下：

一、关联关系

国网四川省电力公司持有公司股本84,591,126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：国网四川省电力公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀绣西路366号

法定代表人：衣立东

①

注册资本：500.00亿元人民币

主营业务：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；

电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

①备注：2023年3月31日，国网四川省电力公司完成工商变更登记，法定代表人由谭洪恩变更为衣立东。

（二）履约能力

公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容、定价政策及结算方式

（一）主要内容

2022年12月26日00:00至2023年12月31日24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力44亿千瓦时，金额144,070.80万元（不含税、基金和附加）。

（二）定价政策

上述购电定价按四川省发展和改革委员会《关于降低四川电网目录销售电价合理调整电价结构有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕379号）、《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕423号）、《关于四川电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》（川发改价格〔2020〕629号）、《关于转发〈国

家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知〉》（川发改价格〔2021〕381号）、《关于进一步完善我省分时电价机制的通知》（川发改价格规〔2022〕499号）等相关文件执行。

（三）结算方式

公司向国网四川省电力公司购买电力实行当月计量、当月预付的结算方式：即每月最后一日24:00抄表计量，当月预付当月电费。

四、前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

2022年公司实际购电金额与预计偏差较大主要原因：一是供区内重点项目竣工投运时间延后，用电量低于预期。二是极端高温期间，工商业用户让电于民，用电量同比减少。

2022年华龙公司实际售电金额与预计偏差较大主要原因：华龙公司破产清算，自2022年9月起，不再纳入公司合并财务报表范围。

五、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

公司预计2023年购电金额比2022年购电金额有较大幅度增长，

主要原因：一是根据宏观经济形势及遂宁地方经济发展态势，预计用电量将持续增长。二是国家政策性电价市场化改革影响，购电平均价格有一定上涨。三是遂宁市政府扩园拓区、招商引资力度增加，部分重点项目建成投运，用电需求增加。

六、本次关联交易的目的以及对公司的影响

2023年度购电日常关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。上述关联交易价格按四川省发展和改革委员会相关文件执行，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。本议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议，相关公告已于2023年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司关于2022年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

现将四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）2022年度利润分配预案相关情况报告如下：

一、公司利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司（母公司）实现净利润132,000,639.99元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金13,200,064.00元，当年实现的可供股东分配的利润为118,800,575.99元。加上期初留存的未分配利润1,262,874,791.19元，减去2022年已分配2021年现金红利33,714,613.60元，累计可供股东分配的利润为1,347,960,753.58元。

2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计拟派发现金红利33,714,613.60元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为21.18%。

2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利159,176,593.00元，母公司累计未分配利润为1,347,960,753.58元，公司拟分配的现金红利总额为33,714,613.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司为国有控股的综合能源服务企业，作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。为主动响应国家战略大局，落实“碳达峰、碳中和”相关措施，建设新型电力系统支撑经济社会发展对电力的需求，以持续优化营商环境，支持实体经济发展，深挖电能替代潜力，进一步促进供区全社会用电量持续增长，公司电网建设投资较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以建设一流综合能源互联网企业为战略目标，坚持百年明星发展愿景，持续深耕“电、水”核心业务，拓展综合能源服务产业。在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络，网内水力自发电量全部上网销售，不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。同时，在遂宁城区范围内拥有完整的自来水制水、供水厂网系统。自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率90%以上，综合能源服务正积极融入市场并加速发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务，经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业

务收入的增长和成本、损耗（电力线损、厂用电消耗、水损）的有效控制。近三年公司归属于上市公司股东的平均净利润为1.17亿元，最近三年同期净利润的平均增长率16.88%。

公司持续优化电网布局结构，积极融入新型电力系统构建设，前三年固定资产平均投资达2.18亿元，网络维护平均支出达2.38亿元。根据公司发展与经营需要，预计2023年总投资将达5.86亿元。

（四）公司现金分红水平较低的原因

1.公司主营业务电力和自来水生产销售属于技术密集型和资产密集型基础产业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长，电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前电力体制改革纵深推进，公司正处于转型升级改造的关键时期，投资需求量大。

2.留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，拓展新增供区，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。

三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果

根据公司经营和发展需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设如下项目：

1.投资22,529.22万元，用于23项电网基建投资。主要包括：新建白马110千伏输变电工程、110千伏流通站升压工程等项目。

2.投资1,016.38万元，用于7项产业基建投资。主要包括：子公司供水管道新建工程、子公司充电站新建工程等。

3.投资10,071.49万元，用于2项小型基建投资。主要包括：续建运维中心和生产及辅助用房项目、运维大楼直供水和二次供水建设。

4.投资18,127.91万元，用于130项技术改造。主要包括：10千伏拦保线0#至53#杆线路改造、35千伏西眉变电站10千伏开关柜及二次保护改造、35千伏横山变电站二次系统改造等。

5.投资3,061.59万元，用于固定资产零购。主要包括：电源零购、设备购置仪器仪表购置、电脑购置、车辆报废更新购置、信息安全及通信管理设备购置、其他零购投资等。

6.投资2,031.05万元，用于13项营销投入。主要包括：新一代营销系统硬件、子公司2023年采集传输通讯改造、移动营销作业管理平台等。

7.投资1,807.47万元，用于13项信息化投资。主要包括：私有云平台建设实施、数据中台优化提升及数据资源项目建设、集控站监控系统设备及软件开发与建设等。

通过以上项目的实施，预计2023年公司遂宁供区内售电量增长

7.45%（达到43.50亿千瓦时）。

本议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议，相关公告已于2023年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）自2019年起为公司提供年度审计服务，在为公司提供服务期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，谨慎勤勉地完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将相关情况报告如下：

一、信永中和基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110101592354581W

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）成立日期：2012年3月2日

（6）首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和

上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次，行政处罚4人次、监督管理措施23人次、行业自律监管措施5人次和纪律处份0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质、2000年开始从事上市公司审计、2009年开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过5家。

拟安排的项目独立复核合伙人为曹彬先生，2005年获得中国注册会计师资质、2009年开始从事上市公司审计、2018年开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过5家。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为淦涛涛先生，2014年获得中国注册会计师资质、2011年开始从事上市公司审计、2010年开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计费用

公司拟续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。2023年度审计费用及定价原则，与2022年度保持一致。

本议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议，相关公告已于2023年4月1日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，结合四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）实际，拟对公司《章程》部分条款进行修订。现将修订条款具体内容报告如下：

一、《章程》修订条款

本次修订的公司《章程》删除原第三十二条，新增第一百七十条，第一百八十七至第一百八十九条，条款序号相应调整。除上述条款修订外，公司《章程》其他条款内容不变。

本次变更以工商部门最终备案登记为准。

本议案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议，相关公告已于2023年4月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

现提交股东大会，请予审议。

2023年5月25日

四川明星电力股份有限公司2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、公正的独立意见，保护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2022年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

我们均取得独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好的职业素养，在各自的专业领域都积累了丰富的经验。

（一）工作履历、专业背景和在公司任职情况

唐国琼，女，1963年5月生，会计学专业博士研究生学历，管理学博士。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任，现任西南财经大学会计学院教授。2021年5月11日至今，任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

吴越，男，1966年10月生，法学专业博士研究生学历，法学博士。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授，现任西南财经大学法学院教授。2021年5月11日至今，任公司独立董事、薪酬

与考核委员会主任委员、审计委员会委员。盛毅，男，1956年10月生，工业经济专业硕士研究生，经济学硕士。历任四川省社会科学院产业经济研究所所长、副院长，现任四川省社会科学院研究员。2021年5月11日至今，任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

①备注：2023年4月14日，天齐锂业股份有限公司董事会完成换届选举，唐国琼连任独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们及相关亲属均不持有公司股份或享有公司权益，我们不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也不在股东方担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们均不存在影响独立性

的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2022年，我们均亲自出席股东大会、董事会会议，无缺席和委托情况。我们本着严谨、负责的态度审议所有议案，依法审慎行使表决权。在了解情况、查阅相关文件后，对公司日常关联交易、利润分配、选举董事长及聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见，我们对董事会审议的事项没有提出异议。我们还与出席股东大会现场会议的中小股东进行了交流。报告期内，我们出席会议情况如下：

（二）在各专门委员会中履行职责情况

根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，我们在董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中任职，并结合各自的专业特长，分别担任上述专门委员会的召集人。2022年，我们根据《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，召集召开相关会议。

审计委员会召开了9次会议。我们审议了财务报告、日常关联交易、内部控制评价报告等议案，并对年审会计师事务所开展工作情况进行了督促和评估，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议。

提名委员会召开了4次会议。我们对董事、高级管理人员建议人选的任职资格和职业素养进行了审查，向董事会提出了提名建议。

薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》。我们根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对制度适用范围内的人员2021年度履职能力和履职效果进行了评议。

（三）到公司实地调研情况

我们深入发电分公司、安居供电分公司等生产现场，了解公司在安全生产、教育培训、电力建设、优质服务等方面的情况。同时，通过到公司办公场所查阅资料以及与相关管理人员座谈等方式，全面系统地了解公司生产经营、重点项目建设推进情况以及董事会和股东大会决议执行情况。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司始终积极配合、全力支持我们的工作。公司董事会其他成员、监事、经营管理层和相关工作人员等与我们保持密切沟通，使我们能实时掌握公司经营动态。会议召开前，公司精心准备会议材料，并及时送达，便于我们提前了解审议事项的背景并做出公正的判断。公司灵活采取“现场+视频+电子签名”的方式召开会议，帮助我们在与参会人员充分交流的基础上，实现合规高效履职。公司还建立了外部董事沟通联系机制，定期送达上市公司信息简报，有助于我们及时了解监管政策变化及公司生产管理情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上市公司独立董事规则》和公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司购售电关联交易进行了仔细审查，

发表了事前认可意见和独立意见，认为购售电关联交易有利于公司的持续稳健发展和经营业绩的提高，价格执行四川省发展和改革委员会批准的定价标准，是公允的。审议关联交易事项时，关联方均回避了表决，程序合法有效，没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》《对外担保管理制度》的规定，控制对外担保风险。报告期内，经我们认真核查，公司没有为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司资金不存在被控股股东及其关联方占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的行为。

（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，经我们核查，董事、高级管理人员的提名、审议、表决程序均合法、合规。候选人的任职资格、专业背景、履职经历等符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件，未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，我们发表了同意的独立意见。

根据董事会经营目标完成情况，我们对高级管理人员2021年度薪酬考核情况进行了审查。我们认为，公司高级管理人员薪酬考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，考核结果客观、公正。关联董事回避表决，程序合法、有效，不存在损害公司和股东

利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

经审查，报告期内公司不涉及发布业绩预告的情形。公司发布的2021年度、2022年半年度业绩快报公告均符合上海证券交易所相关规定，与公司实际披露的定期报告不存在较大差异。

（六）续聘会计师事务所情况

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。我们发表了事前认可意见和同意的独立意见。我们认为，该事务所具有为公司提供年度财务和内控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，在公司《章程》中明确了利润分配政策，健全了科学、持续、稳定的股东回报机制，连续多年进行了现金分红。报告期内，公司派发现金红利3,371.46万元。我们认为，本预案既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在承诺事项，也不存在承诺延续至本

报告期尚未履行完毕的情况。

（九）信息披露执行情况

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的相关规定，履行信息披露义务。信息披露坚持真实、准确、完整、及时和公平原则，并注重信息披露的有效性和针对性，主动加大自愿性信息披露力度。报告期内，公司发布的所有信息披露文件均不存在更正和补充的情形。

（十）内部控制的执行情况

我们对公司内部控制建设情况进行了核查，认为公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为完善的内部控制体系，能够保证公司业务活动规范有序开展。截至本报告披露日，我们未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会严格按照《公司法》和公司《章程》赋予的职权，规范高效科学决策，对股东大会负责。董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会遵循《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，积极开展工作，认真履行职责，为董事会规范高效科学决策提供有力支持。

四、总体评价

2022年，我们秉承对公司和全体股东负责的精神，坚持独立董事职业操守，不受实际控制人和大股东的影响，审慎发表意见，独立地行使表决权，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

2023年，我们将继续坚持诚实守信、客观公正的原则，加强法律法规和监管政策的学习，努力提高专业水平和决策能力，为公司科学发展建言献策，保障公司整体利益和广大股东特别是中小股东的利益不受损害。

独立董事：唐国琼、吴越、盛毅2023年5月25日