明星电力：2026年第二次临时股东会会议资料

四川明星电力股份有限公司

2026 年9 月17 日

目 录

2026 年第二次临时股东会议程...... 3

2026 年第二次临时股东会会议须知...... 5

议案:

1.关于改聘会计师事务所的议案...... 7

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四川明星电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)本次股东会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

一、现场会议时间:2026 年9 月17 日9:00。

二、现场会议地点:四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579 号, 公司本部3 号楼502 会议室。

三、网络投票系统和投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为2026 年9 月17 日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间 为2026 年9 月17 日的9:15-15:00。

四、会议召集人:公司董事会。

五、参会人员:2026 年9 月11 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东,公司董事和高级管理人员,公 司聘请的律师及其他人员。

六、会议主持人:董事长陈峰先生。

七、议程

(一)主持人宣布会议开始,通报会议到会情况;

(二)报告如下议案:

1.关于改聘会计师事务所的议案。

(三)股东及股东代表围绕议案发言及提问;

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(四)推选计票人和监票人;

(五)股东及股东代表进行投票表决;

(六)计票、统票及监票,宣读现场表决结果;

(七)休会,等待网络投票结果;

(八)复会,主持人宣布现场与网络合并表决结果;

(九)主持人宣读股东会决议;

(十)见证律师宣读法律意见书;

(十一)主持人宣布会议闭幕。

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四川明星电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表:

为维护投资者的合法权益,确保股东在公司2026 年第二次临时股东 会期间依法行使权利,保证本次股东会的正常秩序和议事效率,依据中 国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《上市公司股东会规则》 的相关规定,制定如下会议须知:

一、公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》及公司《章程》的规定,认真做好召开股东会的各 项工作。

二、董事会在股东会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益, 确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、股东参加股东会,依法享有发言权、表决权等各项权利,认真 履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱会议的正常秩 序。

四、对于已列入本次会议议程的提案,股东会不得以任何理由搁置 或不予表决。

五、本次会议审议议案后,将做出决议。根据公司《章程》规定, 本次股东会议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的过 半数通过,没有任何股东须对本次会议议案回避表决。

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六、公司聘请北京康达(成都)律师事务所律师出席本次股东会, 并由该所出具法律意见书。

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四川明星电力股份有限公司 关于改聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

为顺利开展2026 年度财务及内部控制审计工作,公司拟改聘中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中汇事务所”)为公司提供2026 年度财务和内部控制审计服务,现将相关情况报告如下。

一、改聘会计师事务所情况概述

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续7 年为公司提 供财务及内控审计服务,为保证审计工作的独立性,公司拟改聘审计机 构。公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面的了解 和恰当评价,根据公司招标结果,审计委员会建议改聘中汇事务所为公 司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任 会计师事务所的情况。

二、拟聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)统一社会信用代码:91330000087374063A

(3)组织形式:特殊普通合伙

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(4)注册地址:浙江省杭州市上城区新业路8 号华联时代大厦A 幢 601 室

(5)成立日期:2013 年12 月19 日

(6)首席合伙人:高峰

截至2025 年12 月31 日,中汇事务所合伙人117 人,注册会计师688 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312 人。

中汇事务所2025 年度经审计的收入总额为122,378 万元,审计业务 收入为90,517 万元,证券业务收入为47,291 万元。2025 年度,中汇事务 所上市公司年报审计客户家数221 家,上市公司审计收费总额19,786 万 元,涉及的主要行业包括制造业-电气机械及器材制造业、制造业-专 用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-化学原 料和化学制品制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为3 家。

2.投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审 结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、 监督管理措施9 次、自律监管措施9 次和纪律处分2 次。51 名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施9

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次、自律监管措施13 次和纪律处分3 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:况永宏先生,2001 年获得中国注册会计师资质, 2007 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在中汇事务所执业,近三年 签署和复核超过10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:任朋飞先生,2017 年获得中国注册会计师资质, 2017 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在中汇事务所执业,近三年 签署1 家上市公司审计报告。

拟担任质量控制复核人:李会英女士,2004 年获得中国注册会计师 资质,2003 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在中汇事务所执业, 近三年复核超过15 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执 业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行 政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的 自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。

4.审计收费

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审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复 杂程度,结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。 2026 年度审计费用总额为83.68 万元,其中财务审计费用57.20 万元,内 部控制审计费用26.48 万元。上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。 2026 年度审计费用与2025 年度相比略低。

本议案已经公司第十三届董事会第五次会议审议,相关公告已于 2026 年8 月27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。

现提交股东会,请予审议。

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