上汽集团：2024年第一次临时股东大会决议公告

上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年7月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心

（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为11,575,299,445股，其中回购专用证券账户中有股份150,410,234股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为11,424,889,211股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长王晓秋先生因有重要公务无法出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由公司董事华恩德先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长王晓秋先生因有重要公务

未能出席本次会议；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所律师：曹一川、赵晨

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2024年

第一次临时股东会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2024年7月30日