上汽集团：九届九次董事会会议决议公告

上海汽车集团股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2026 年5 月12 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议 于2026 年5 月15 日采用通讯方式召开,应参加会议董事8 人,实际 收到8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:

1、关于公司职业经理人2025 年度业绩考核评价的议案

本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议, 同意 提交董事会审议。

(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)

2、关于《公司增量业绩奖励计划2025 年度实施方案》的议案

本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议, 同意 提交董事会审议。

(同意8 票,反对0 票,弃权0 票)

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月16 日