亚盛集团：2023年第一次临时股东大会资料

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD

2023年第一次临时股东大会资料

二О二三年九月

目 录

2023年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1

2023年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3

关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 ...... 4

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知

一、会议的组织方式

（一）本次股东大会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间：2023年9月12日(星期二) 14:30

（三）本次会议的出席人员

1.本次股东大会的股权登记日为2023年9月6日。截止2023年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不得为公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）网络投票起止时间：自2023年9月12日至2023年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年9月12日（星期二）14:30会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室会议主持人：董事长李克恕先生会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会的股东及股东代表、董事、监事，列席会议的高级管理人员和律师。

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票、监票人

五、股东大会审议议案

关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决

八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布大会结束

- 4 -

关于为子公司提供最高额贷款担保的议案各位股东：

2022年公司为子公司贷款提供的最高额担保期限于2023年7月28日到期。为保证子公司资金周转，保持该项业务连续性，公司拟为六家全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币85,000万元的担保，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、担保明细

1. 为上述全资子公司提供的担保额度使用范围包括其全资子公司。

2. 为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

3. 公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及

- 5 -

担保期间等具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、被担保人基本情况

1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：曹勇，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为45,223.21万元，负债总额为28,722.87万元，所有者权益为16,500.34万元，资产负债率为63.51%。2022年度实现营业收入10,906.17万元，净利润1,008.76万元。

2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司：注册资本5,000万元，法定代表人：张新军，经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为40,871.99万

- 6 -

元，负债总额为35,820.97万元，所有者权益为5,051.02万元，资产负债率为87.64%。2022年度实现营业收入24,129.02万元，净利润17.69万元。

3.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司：注册资本15,000万元，法定代表人为李柯荫，经营范围：许可项目：食品销售；农作物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：

货物进出口；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为25,493.93万元，负债总额为12,397.56万元，所有者权益为13,096.37万元，资产负债率为48.63%；2022年度实现营业收入14,522.01万元，净利润28.40万元。

4.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：杨璞，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为40,699.08万元，负债总额为37,482.97万元，所有者权益为3,216.11万元，

- 7 -

资产负债率为92.09%。2022年度实现营业收入28,758.91万元，净利润-1,435.82万元。

5.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司：注册资本11,000万元，法定代表人：马瑜，经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为50,287.51万元，负债总额为69,697.63万元，所有者权益为-19,410.12万元，资产负债率为138.60%。2022年度实现营业收入36,225.10元，净利润6.22万元。

6.甘肃亚盛种业集团有限责任公司：注册资本12,000万元，法定代表人：董克勇，经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

- 8 -

开展经营活动）。

截止2022年12月31日，经审计后资产总额为26,661.91万元，负债总额为14,194.81万元，所有者权益为12,467.10万元，资产负债率为53.24%。2022年度实现营业收入19,970.94万元，净利润747.33万元。

请审议。

2023年9月12日