亚盛集团：关于调整董事会专门委员会委员的公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年11月28日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员作如下调整：
调整前：
| 董事会专门委员会 | 委员名单 | 主任委员（召集人） |
| 战略委员会 | 李克恕、马建林、李有宝、牛彬彬、 姜有军、连 鹏、赵荣春 | 李克恕 |
| 提名委员会 | 赵荣春、李克恕、王化俊 | 赵荣春 |
| 薪酬与考核委员会 | 王化俊、李克恕、赵荣春 | 王化俊 |
调整后：
| 董事会专门委员会 | 委员名单 | 主任委员（召集人） |
| 战略委员会 | 连 鹏、马建林、李克恕、李有宝、 牛彬彬、姜有军、赵荣春 | 连 鹏 |
| 提名委员会 | 赵荣春、连 鹏、王化俊 | 赵荣春 |
| 薪酬与考核委员会 | 王化俊、连 鹏、赵荣春 | 王化俊 |
上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。董事会审计委员会委员保持不变。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年11月29日
附件：公告原文