亚盛集团：第十届董事会第二次会议决议公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为子公

司提供最高额信用担保的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月30日