亚盛集团：关于董事长辞任及增选董事的公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于董事长辞任及增选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

一、董事长辞任的基本情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到董事 长连鹏先生递交书面辞职报告,因工作变动,其申请辞去公司第十届董事 会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会 委员职务。具体情况如下:

是否继续在上

是否存在未

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到

离任

履行完毕的

市公司及其控

股子公司任职

原因

期日

公开承诺

董事长、董事、

战略委员会主任 委员、提名委员 会及薪酬与考核 委员会委员

自董事会

选举产生

新任董事 长之日

工作 变动 否 否

2027 年5

月22 日

连鹏

二、辞任对公司的影响

连鹏先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司 正常生产经营。为确保董事会规范运作以及董事会工作的连续性和法人治 理结构的完备性,其辞任自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。

公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成新任董事长的 选举工作。

连鹏先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司科学 决策、稳健发展等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对连鹏先生任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、增选董事的基本情况

公司于2026 年7 月15 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过 了《关于增选董事的议案》,同意增选常玉泉先生为公司第十届董事会董 事,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

该议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审核通过。常玉 泉先生未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚 和惩戒,其任职资格符合相关法律法规的规定。常玉泉先生简历附后。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日

附件:

常玉泉先生简历

常玉泉,男,汉族,1975 年6 月出生,中共党员,研究生学历,高 级农艺师。曾任甘肃农垦金昌农场有限公司企业管理部部长、分场场长, 甘肃农垦黄花农场有限责任公司企业管理部部长、副场长,本公司黄花分 公司企管部部长、副经理,本公司五举分公司党委书记、经理,本公司饮 马分公司党委书记、经理,甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司党委书记、 董事长,曾挂职担任中粮集团现代牧业(集团)有限公司副总裁;现任甘 肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。