亚盛集团：2026年第二次临时股东会资料

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD

2026 年第二次临时股东会资料

二〇二六年七月

目 录

1. 2026 年第二次临时股东会会议须知...... 1

2. 2026 年第二次临时股东会会议议程...... 3

3. 关于增选董事的议案...... 4

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

一、会议的组织方式

(一)本次股东会由公司董事会依法召集

(二)会议时间和召开方式

式

1. 本次股东会表决方式:现场投票和网络投票相结合的方

2. 现场会议召开时间:2026 年7 月31 日(星期五)15:00

(三)本次会议的出席人员

1. 本次股东会的股权登记日为2026 年7 月27 日。股权登 记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间 内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人 授权委托书参加会议,该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、董事候选人、高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

(一)出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投 票的股东,按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。

(二)网络投票起止时间:自2026 年7 月31 日至2026 年 7 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台

的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见公司于2026 年7 月16 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026 年第二次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

(三)会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间:2026年7月31日(星期五)15:00

会议地点:兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

会议主持人:董事长连鹏先生

会议议程:

一、主持人宣布会议开始,介绍参会人员。

二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决 权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票人、监票人

五、股东会审议议案

《关于增选董事的议案》

六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决

八、计票人统计现场会议表决情况,工作人员将现场投票结 果上传上证所信息网络有限公司,并将现场表决结果与网络投票 表决结果进行汇总。

九、监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布本次股东会结束

关于增选董事的议案

各位股东及股东代理人:

因工作变动,连鹏先生申请辞去公司第十届董事会董事、董 事长及专门委员会相关职务。根据控股股东甘肃省农垦集团有限 责任公司推荐,经董事会提名委员会资格审查并审核通过后,董 事会同意提名常玉泉先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日 止。

非独立董事候选人简历如下:

常玉泉,男,汉族,1975 年6 月出生,中共党员,研究生 学历,高级农艺师。曾任甘肃农垦金昌农场有限公司企业管理部 部长、分场场长,甘肃农垦黄花农场有限责任公司企业管理部部 长、副场长,本公司黄花分公司企管部部长、副经理,本公司五 举分公司党委书记、经理,本公司饮马分公司党委书记、经理, 甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司党委书记、董事长,曾挂职 担任中粮集团现代牧业(集团)有限公司副总裁;现任甘肃省农 垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

常玉泉先生未持有本公司股份;不存在《公司法》中规定的 不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会或证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒,其任职资格符合《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。

本议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,现提

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2025 年第二次临时股东会资料

请股东会审议。

请审议。

2026 年7 月31 日