国金证券：第十二届董事会第十一次会议决议公告

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2023年12月29日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2023年12月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出。经全体董事同意，公司临时增加议案八提交本次董事会会议审议，并发送了增加议案的补充通知。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司<董事会风险控制委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于审议公司<会计师事务所选聘制度>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于修订公司<内部审计稽核制度>的议案》表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于修订公司<稳健薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日