国金证券：第十二届董事会第十七次会议决议公告

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十七次会议于2024年7月29日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2024年7月29日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，同意于2024年7月29日召开本次会议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意陈简先生担任公司第十二届董事会审计委员会委员。表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

国金证券股份有限公司

董事会二〇二四年七月三十日