诺德股份：第十届董事会第二十八次会议决议公告

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2024年4月1日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的公告》（公告编号：临2024-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：临2024-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年4月2日