诺德股份：关于担保的进展公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2024-073

诺德新材料股份有限公司关于担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 被担保人范围：截至2023年12月31日属于诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属公司及2024年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

? 担保总授权余额及已实际提供的担保余额：公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额为不超过人民币100亿元或等额外币。公司2023年年度股东大会公告日至本次公告日止，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保余额为515,282.33万元（敞口额度）详见表一；子公司为公司对外提供担保余额为：78,000万元（敞口额度）详见表二；子公司之间互相提供担保余额：5,000万元（敞口额度）详见表三；剩余可用担保额度为401,717.67万元（敞口额度）。

? 本次担保是否有反担保：否

? 对外担保逾期的累计数量：无

? 特别风险提示：公司及控股子公司经年度股东大会授权的对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保的子公司中存在一家（湖北诺德复合新材料有限责任公司）最近一期资产负债率超过70%的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月8日和2024年5月17日召开了第十届董事会第二十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2024年度向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币100亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

（二）担保进展情况

截止本次公告日，公司为子公司提供担保情况如下表（表一）：

责任公司

国际租赁有限公司

西宁分行

担保

有限公司

担保

截止本次公告日，子公司为公司提供担保情况如下表（表二）：

有限公司、惠州联合铜箔电子材料有

限公司

截止本次公告日，子公司为子公司提供担保情况如下表（表三）：

有限公司

公司及子公司目前对外担保金额在2023年年度股东大会授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、诺德新材料股份有限公司，成立于1989年，注册资本人民币1,737,268,615元。经营范围：主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。截至2024年6月30日，诺德股份总资产1,558,477.08万元人民币，归属于母公司所有者权益587,909.55万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-15,908.92万元人民币,资产负债率为52.53%。

2、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币4,447,541,910元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加 工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至2024年6月30日，青海电子总资产1,473,942.32万元人民币，净资产596,688.48万元人民币，营业收入258,573.04万元人民币,净利润为-11,644.79万元人民币,资产负债率为59.52%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币1,200,000,000元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年6月30日，惠州电子总资产271,870.19万元人民币，净资产122,215.68万元人民币，营业收入75,223.59万元人民币，净利润为-771.80万元人民币,资产负债率为55.05%。

4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,成立于2016年，注册资本人民币800,000,000元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2024年6月30日，百嘉达总资产314,316.49万元人民币，净资产95,107.57万元人民币，营业收入310,290.74万元人民币，净利润-4,469.05万元人民币，资产负债率69.74%。

5、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立于2015年，注册资本人民币1,720,000,000元。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至2024年6月30日，青海诺德总资产417,503.76万元人民币，净资产176,604.03万元人民币，营业收入115,024.75万元人民币，净利润1,181.00万元人民币，资产负债率57.70%。

6、湖北诺德锂电材料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币2,000,000,000元。经营范围：主要从事电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、有色金属合金制造、新材料技术研发、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、金属材料制造、金属材料销售。

截至2024年6月30日，湖北诺德锂电总资产267,660.08万元人民币，净资产203,005.88万元人民币，营业收入12,954.67万元人民币，净利润-991.36万元人民币，资产负债率24.16%。

7、湖北诺德铜箔新材料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，成立于2022年，注册资本人民币1,000,000,000元。经营范围：主要从

事有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售。截至2024年6月30日，湖北诺德铜箔总资产180,078.07万元人民币，净资产100,980.50万元人民币，营业收入11,465.10万元人民币，净利润500.96万元人民币，资产负债率43.92%。

8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，成立于2022年，注册资本人民币500,000,000元。经营范围：主要从事高性能有色金属及合金材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，新材料技术研发，金属制品研发，五金产品研发。

截至2024年6月30日，湖北诺德铜材总资产52,235.09万元人民币，净资产50,473.15万元人民币，营业收入44,783.10万元人民币，净利润108.75万元人民币，资产负债率3.37%。

9、湖北诺德复合新材料有限责任公司（简称“湖北诺德复合新材料”）为公司控股子公司，成立于2023年，注册资本人民币100,000,000元。经营范围：

主要从事电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务。

截至2024年6月30日，湖北诺德复合新材料总资产3,414.60万元人民币，净资产279.02万元人民币，营业收入0万元人民币，净利润-16.85万元人民币，资产负债率91.83%。

10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币2,500,000,000元。经营范围：主要从事有色金属合金制造，有色金属压延加工，新材料技术研发，新材料技术推广服务，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，电子元器件制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，金属材料制造，金属材料销售。

截至2024年6月30日，江西诺德总资产200,883.54万元人民币，净资产176,406.88万元人民币，营业收入0万元人民币，净利润-404.95万元人民币，资产负债率12.18%。

11、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本 18,758.30万人民币。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至2024年6月30日，江苏联鑫总资产24,589.08万元人民币，净资产9,546.42万元人民币，营业收入11,122.09万元人民币，净利润-1,643.46万元人民币，资产负债率61.18%。

12、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币100,000,000元。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。

截至2024年6月30日，湖州上辐总资产24,388.30万元人民币，净资产8,310.90万元人民币，营业收入18,629.36万元人民币，净利润143.33万元人民币，资产负债率65.92%。

13、中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，成立于2000年，注册资本人民币160,000,000元。经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让;能源产业投资、高新技术产业投资,金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯 PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA材料)的经销。

截至2024年6月30日，长春中科总资产11,137.17万元人民币，净资产8,327.55万元人民币，营业收入3,147.30万元人民币，净利润242.46万元人民币，资产负债率25.23%。

14、诺德智慧能源管理有限公司（简称“诺德智慧”）及其下属子公司或孙公司（含拟成立），诺德智慧成立于2022年，注册资本人民币117,650,000元。经营范围：太阳能发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。

截至2024年6月30日，诺德智慧总资产13,242.56万元人民币，净资产8,274.39万元人民币，营业收入111.03万元人民币，净利润-406.19万元人民币，资产负债率37.52%。

15、浙江悦邦金属材料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，成立于2018年，注册资本人民币50,000,000元。经营范围：主要从事金属材料销售；供应链管理服务；金属材料制造；普通货物仓储服务；新材料技术研发；信息咨询服务；电线、电缆经营。

截至2024年6月30日，浙江悦邦总资产10,367.50万元人民币，净资产9,933.60万元人民币，营业收入1,090.89万元人民币，净利润453.85万元人民币，资产负债率4.19%。

上述各公司截至2024年6月30日的数据均未经审计。

三、预计担保情况

公司将目前预计的从本公告日起至2024年年度股东大会召开之日止的可能新增或续贷担保发生情况列入附件，具体明细请见附件，此为目前初步预计情况，实际发生担保金额取决于担保方与银行等金融机构签订的具体担保合同约定以及被担保方实际融资金额。实际担保余额(敞口额度)将被控制在2023年年度股东大会授权可用担保额度范围内。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司长远发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、对外担保情况

截止公告日，公司对外担保余额累计515,282.33万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的84.26%，无逾期对外担保。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

预计本次公告披露日至2024年股东大会召开日将要发生的担保情况

渤海银行深圳分行