诺德股份：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

诺德新材料股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、 回购审批情况和回购方案内容

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本次回购金额总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购

股份价格不超过人民币4.5元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过3个月，回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。具体内容详见公司于2024年7月31日披露的《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-067）。

二、 回购实施情况

（一）公司于2024年10月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施了股份回购,并披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-092）。

（二）2024年10月23日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1,355.78万股，占公司目前总股本的0.78%，成交的最高价格为3.8元/股，成交的最低价格为3.59元/股，已支付的总金额为人民币5,007.566万元（不含印花税及交易佣金等费用）。

（三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年7月9日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056），2024年7月31日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-067）。回购实施期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份全部存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。根据回购股份方案，公司本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益。公司本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告之后3年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行，并履行相应的决策程序和信息披露义务。特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年10月24日