诺德股份：第十届监事会第二十三次会议决议公告

诺德新材料股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2024年10月29日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《公司2024年第三季度报告》

监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第三季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司监事会

2024年10月30日