诺德股份：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

诺德新材料股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据国家相关法律法规、《上 市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等有关 规定,依据公司所处行业、地区和规模的报酬水平并结合公司实际经营情况,制 定了董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案。

一、董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用范围

公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。

(二)适用时间

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

(三)遵循原则

1、公平原则,薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配,同 时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平;

2、责权利统一原则,薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配;

3、长远发展原则,薪酬水平与公司中长期发展目标相符;

4、激励约束并重原则,薪酬发放与考核、激励机制相挂钩。

(四)董事、高级管理人员薪酬标准

1、独立董事

公司的独立董事2026 年津贴标准为税前10 万元/年,按月发放。

2、非独立董事

公司的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,绩 效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,其中基本薪酬 主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;绩效薪酬是 以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础,根据考核结果按各考 核周期在考核后发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬,实行年薪制,年 薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中 长期激励收入等组成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百 分之五十,其中基本薪酬按照其在公司担任的经营管理职务,根据岗位、责任、 能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;绩效薪酬是以公司经营目标和个人 绩效考核指标完成情况为考核基础,根据考核结果按各考核周期在考核后发放。

(五)其他

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选 举/聘任的,薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2、公司可以根据经营情况和市场情况,针对董事、高级管理人员采取中长 期激励措施,包括股权激励等,具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额,涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴。

4、上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

二、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026 年4 月21 日,公司2026 年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交董事会审议; 审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,全体委员一致同

意该议案并提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年4 月22 日,公司第十届董事会第五十次会议审议了《关于2026 年 度董事薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案直接提交公司2025 年年 度股东会审议;审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》, 全体董事一致同意该议案。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日