诺德股份：董事会薪酬与考核委会关于2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见

诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件 和《诺德新材料股份有限公司章程》《诺德新材料股份有限公司2025 年股票期 权激励计划(草案)》《诺德新材料股份有限公司2025 年股票期权激励计划实 施考核管理办法》的规定,诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月12 日召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议,审议通 过了《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2025 年 股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,现发表核查意 见如下:

1、关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案的核查意见

经核实,本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《诺 德新材料股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规及 规范性文件的规定,本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对此部分股票期权按照相关激 励计划的相关规定实施注销。

2、关于2025 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的 议案的核查意见

根据《诺德新材料股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)》规定 的行权条件,首次授予部分117 名激励对象第一个行权期行权的行权条件已经成 就,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次符合条件的激励对 象采用自主行权方式行权,首次授予股票期权第一期的行权数量为1,505 万份, 行权期为2026 年7 月14 日-2027 年7 月13 日。

经审核,公司2025 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的 相关行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件 的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意符合条件 的激励对象按照本次股权激励计划的相关规定在行权期内自主行权。

诺德新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026 年6 月13 日