北方稀土：2023年度股东大会决议公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 82 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,542,645,090 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.6726 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣先生因公务原因未能出席会议，经公司全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11人，出席10人，董事长王臣先生因公务原因未能出席会议；
2. 公司在任监事6人，出席4人，监事吴瑶女士、马蓉女士因公
务出差未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2023年度报告及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,541,154,265 | 99.9033 | 809,425 | 0.0524 | 681,400 | 0.0443 |
2. 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,540,721,465 | 99.8753 | 1,242,225 | 0.0805 | 681,400 | 0.0442 |
3. 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,541,161,065 | 99.9037 | 802,625 | 0.0520 | 681,400 | 0.0443 |
4. 议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,541,159,259 | 99.9036 | 804,431 | 0.0521 | 681,400 | 0.0443 |
5. 议案名称：《2024年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,541,512,740 | 99.9265 | 492,350 | 0.0319 | 640,000 | 0.0416 |
6. 议案名称：《关于2023年度利润分配的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,539,921,640 | 99.8234 | 2,109,350 | 0.1367 | 614,100 | 0.0399 |
7. 议案名称：《2024年度项目投资计划》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,525,436,770 | 98.8844 | 2,264,644 | 0.1468 | 14,943,676 | 0.9688 |
8. 议案名称：《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 173,135,725 | 82.0764 | 37,198,096 | 17.6340 | 610,700 | 0.2896 |
9. 议案名称：《关于申请2024年度综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,539,988,240 | 99.8277 | 488,350 | 0.0316 | 2,168,500 | 0.1407 |
10. 议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,541,137,465 | 99.9022 | 804,125 | 0.0521 | 703,500 | 0.0457 |
(二) 累积投票议案表决情况
11.议案名称：《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举王昭明为董事 | 1,537,082,560 | 99.6394 | 是 |
| 11.02 | 选举白宝生为董事 | 1,537,055,515 | 99.6376 | 是 |
| 11.03 | 选举宋泠为董事 | 1,537,140,512 | 99.6431 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,331,700,569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 156,889,020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 51,332,051 | 94.9617 | 2,109,350 | 3.9021 | 614,100 | 1.1362 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 43,682,936 | 98.8063 | 210,800 | 0.4768 | 316,900 | 0.7169 |
| 市值50万以上普通股股东 | 7,649,115 | 77.6964 | 1,898,550 | 19.2846 | 297,200 | 3.0190 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2023年度利润分配的议案》 | 208,221,071 | 98.7089 | 2,109,350 | 0.9999 | 614,100 | 0.2912 |
| 8 | 《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》 | 173,135,725 | 82.0764 | 37,198,096 | 17.6340 | 610,700 | 0.2896 |
| 11.00 | 关于公司部分董事离任及补选董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 11.01 | 选举王昭明为董事 | 205,381,991 | 97.3630 | - | - | - | - |
| 11.02 | 选举白宝生为董事 | 205,354,946 | 97.3502 | - | - | - | - |
| 11.03 | 选举宋泠为董事 | 205,439,943 | 97.3905 | - | - | - | - |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.第8项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,331,700,569股回避了对该议案的表决；
2.经本次股东大会选举，王昭明先生、白宝生先生、宋泠女士当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2024年5月15日