北方稀土：第八届董事会第四十次会议决议公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月30日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第四十次会议的通知。本次会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。会议应参会董事13人，实际参会董事13人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》；

因工作调整，王臣先生不再担任公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。离任后，王臣先生不再担任公司任何职务。

公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公司〕提名刘培勋先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对刘培勋先生的任职资格等进行了审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格，同意刘培勋先生作为董事候选人提交本次董事会审议。董事会拟将刘培勋先生作为董事候选人提请公司股东大会选举。董事候选人自公司股东大会选举通过后履行董事职责，任期与公司第八届董事会一致。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，王臣先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。王臣先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王臣先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，董事会对王臣先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！本议案需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月5日

附件

董事候选人简历刘培勋，1968年5月出生，1991年7月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。2002年12月至2016年8月，历任包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长，包钢三峰稀土公司冶炼分厂厂长兼党支部书记，包钢稀土冶炼厂一车间主任、包钢稀土冶炼厂厂长助理兼一车间主任，包钢稀土冶炼厂副厂长；2016年8月至2024年3月，历任北方稀土冶炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）副经理，包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司党总支书记、总经理，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长、党委书记；2024年3月至2024年5月，任北方稀土副总工程师兼任冶炼分公司（包头华美稀土高科有限公司）党委副书记、执行董事、经理；2024年5月起，任包钢（集团）公司党委常委兼任北方稀土党委书记。