北方稀土：关于续聘会计师事务所的公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通 合伙,以下简称利安达)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

公司类型:特殊普通合伙企业

成立日期:2013 年10 月22 日

注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210 号楼1101 室

首席合伙人:黄锦辉

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO11000154

截至2025 年末,利安达从业人员超过2000 人,其中合伙人70 名,注册会计师475 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过167 人。

利安达2025 年度未经审计收入总额52,608.76 万元,其中:审 计业务收入:43,848.21 万元,证券业务收入:14,702.94 万元。2025 年度上市公司审计客户30 家,主要行业为制造业,审计收费总额 4,141.88 万元,本公司同行业上市公司审计客户1 家。

2.投资者保护能力

利安达已购买职业保险,累计赔偿限额8,000 万元,职业保险购 买符合相关规定。2025 年末职业风险基金1,613.58 万元,利安达近 三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚4 次、监 督管理措施6 次、自律监管措施1 次和纪律处分2 次。31 名从业人 员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚13 次、监督管理 措施20 次、自律监管措施7 次和纪律处分7 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人为孙涛,注册会计师协会执业会员,2016年起 成为注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2024年起开始在 利安达执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上 市公司、挂牌公司审计报告7份。

拟签字注册会计师为付豪,注册会计师协会执业会员,2025年起 成为注册会计师,2022年起开始从事上市公司审计,2025年起开始在 利安达执业,2024年开始为公司提供审计服务,参与过中金黄金、中 国医疗等上市公司年报审计业务,近三年未签署上市公司审计报告。

拟定项目质量控制复核人为鲍颖卓,注册会计师协会执业会员, 2016年起成为注册会计师,2018年起开始从事上市公司和挂牌公司审 计,2016年起开始在利安达执业,2026年开始为公司提供复核服务, 近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门

等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不 存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定,不含 税费用合计275.70万元(不含审计期间交通食宿费用),其中,财务 报告审计不含税费用185.70万元,内部控制审计不含税费用90万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2026 年4 月16 日召开了董事会审计委员会2026 年第二 次会议,全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审 计委员会认为:利安达具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者 保护能力,独立性和诚信状况符合相关规定,具备为上市公司提供年 度财务报告审计和内部控制审计服务的经验与能力,能够满足公司年 度财务报告及内部控制审计工作需求。同意续聘利安达为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,同意提交公司董事会 审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年4 月17 日召开了第九届董事会第十二次会议,以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》,同意续聘利安达为公司2026 年度财务报告和内部 控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

公司本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议批准, 自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日