北方稀土：第九届董事会第十三次会议决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北 方稀土)董事会于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召开了第九届董 事会第十三次会议。本次会议应出席董事14 人,实际出席董事14 人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事 会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《2026 年第一季度报告》;

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议,对《2026 年第 一季度报告》中的财务信息进行了审议,全体委员一致同意本报告并 提交本次董事会审议。

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)通过《关于投资实施稀土高能级科技创新平台建设项目的 议案》;

公司董事会战略与ESG 委员会于本次董事会前召开会议,对本议 案进行了审议,全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董 事

2026 年4 月29 日