贵天成3：2024年第六次临时董事会会议决议公告
证券代码：400238 证券简称：贵天成3 主办券商：山西证券
贵州长征天成控股股份有限公司2024年第六次临时董事会会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高健
6.会议列席人员：董事会秘书黄卓为
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
董事刘克洋、张仁、李一丁、刘水兵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计担保额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-093）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
（公告编号：2024-094）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
2024年第六次临时董事会会议决议
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2024年8月20日