贵天成3：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司2024年第六次临时董事会审议通过了《关于召开2024年第二次临时

性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方法召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月4日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-094股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

普通股 400238 贵天成3 2024年8月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-093）。

上述议案不存在特别决议议案上述议案不存在对中小投资者单独计票议案上述议案不存在关联股东回避表决议案上述议案不存在优先股股东参与表决的议案上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2024-094

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月4日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0851-28620788

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

2024年第六次临时董事会会议决议

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2024年8月20日