贵天成3：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：400238 证券简称：贵天成3 主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数61,600,000股，占公司有表决权股份总数的12.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

2024-093）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数61,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

三、备查文件目录

2024年第二次临时股东大会决议

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2024年9月4日