贵天成3：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

贵州长征天成控股股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：高健

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。董事刘克洋因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-007

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九届董事会2025年第一次临时会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2025年2月24日