贵天成3：2025年度监事会工作报告

贵州长征天成控股股份有限公司 2025 年度监事会工作报告

2025 年度公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规的有关规定认真履行监事会的职责,依法列席公司的董事会和股 东大会,秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作,从公司依法运作、董事、高级 管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

一、监事会的工作情况

2025 年度公司监事会共召开了2 次监事会会议,对公司的重要、重大事项 进行了审议。

1.第九届监事会第二次会议于2025 年4 月28 日在公司会议室以书面投票表 决方式召开,会议审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》;《关 于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》;《关于<2024 年度财务决算报告>的议 案》;《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》;《关于<2024 年度计提资产减值准 备及预计负债>的议案》。

2.第九届监事会第三次会议于2025 年8 月28 日在公司会议室以书面投票表 决方式召开,会议审议通过了《2025 年半年度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公 司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行 公司职务的行为,进行了相应地检查与监督。

监事会认为:2025 年,公司股东会、董事会严格依照国家有关法律、法规 和《公司章程》行使职权,履行义务;公司股东会、董事会的召集、召开、表决、 决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内,公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,认 真审核公司会计报表,了解公司的财务信息。

公司监事会在对公司2025 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年度的财务进行了审计, 出具的审计报告真实反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果。

公司监事会将持续督促公司董事会、管理层及关联方尽快采取有效措施解决 公司存在的违规担保、资金占用等问题,努力降低和消除相关事项对公司的不利 影响,切实维护公司及全体股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。

四、监事会对公司内部控制的意见

目前正在督促公司从全面加强内部控制出发,持续深入开展公司内部自查整 改,从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改,并对现有制度 进行梳理,查漏补缺,完善落实各项制度,全面加强管控,确保对公司所有重大 事项保持有效的内部控制。

五、监事会对公司关联交易情况的核查意见

公司关联交易均以市场公允价格进行,公司的关联交易公平、公开,关联交 易没有损害公司利益行为。

六、监事会2026 年工作计划

2026 年,公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等相关规定,按照依法合规、客观公正、科学有效、切实维 护和保障公司及全体股东利益的原则,诚信勤勉地履行监事会的各项职责,监督 公司董事会、董事及高级管理人员的履职行为,为公司规范运作、完善治理水平 发挥更加积极的作用。

监事会将继续监督公司内部控制制度的执行,督促公司持续优化内控管理体 系。同时加强与董事会、公司经营管理层以及第三方中介机构的沟通联系,多渠 道掌握公司信息,对重大风险事项及时跟踪,积极履行各项监督职责,努力维护 公司及全体投资者的合法利益,促进公司健康、持续发展。

贵州长征天成控股股份有限公司监事会

2026 年4 月27 日