贵天成3：2025年年度股东会否决议案的提示性公告

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贵州长征天成控股股份有限公司 关于2025 年年度股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、召开会议基本情况

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日召 开2025 年年度股东会,出席和授权出席本次股东会的股东共2 人,持有表决权的 股份总数72,600,000 股,占公司有表决权股份总数的14.26%。

二、否决议案审议情况

本次股东会否决了议案1.《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》、议案 2.《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》、议案3.《关于<2025 年度财务决 算报告>的议案》和议案5.《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》。表决情况 如下:

(一)审议否决《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

(二)审议否决《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

(三)审议否决《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

(四)审议否决《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

三、否决议案原因

大股东广西铁路发展投资基金(有限合伙)(以下简称:铁路发展基金)认为:

1. 2026 年4 月27 日,天成控股委托的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了“无法表示意见”的审计报告结论,形成无法表示意见的基础包括持续经 营能力存在重大不确定性、关联方非经营性资金占用的完整性、对外担保完整性 及对应预计负债计提的准确性以及中国证监会立案的影响四个方面。

基于年审会计师事务所对年报审计出具的意见,铁路发展基金同样无法判断 天成控股是否还存在其他未排查出的资金占用及其他未经披露的对外担保事项对 财务报表产生的影响,也无法判断中国证监会对天成控股的立案及最终处理结果 对天成控股财务报表可能产生的影响。

2. 2025 年12 月3 日,天成控股召开第九届董事会2025 年第五次临时会议, 审议通过《授权公司法定代表人高健推进兰州三维汇成置业有限公司借款合同纠 纷案和解事宜的洽谈、和解过程中文件或协议签署等相关事宜》及《质押香港长 城矿业开发有限公司部分股权》两个议案。该次临时董事会召开前,我司曾就天 成控股拟质押持有香港长城矿业开发有限公司3%股权对外融资550 万元,用于与 兰州三维汇成置业有限公司就借款合同纠纷和解款项,向天成控股书面发函,提 请天成控股董事会,审慎评估与与兰州三维汇成置业有限公司进行和解的必要性 及合理性,审慎评估质押香港长城矿业开发有限公司部分股权事项导致天成控股 造成严重损失的可能性。

天成控股未采纳铁路发展基金的书面意见,仍然实施了股权质押融资及和解 事项。据了解,至目前该笔质押融资借款已经到期且未能偿还。该事项对天成控

股2025 年度财务报表形成了实质性影响。

基于前述原因,铁路发展基金对公司2025 年年度股东会审议的议案1.2.3.5 投了弃权票。

由于以上四个议案未获得出席股东会会议的股东所持表决权的1/2 以上通过, 根据《公司章程》规定,议案未通过。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案情况,是股东基于慎重做出的决定,不会对公司的日常 经营产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

1.公司2025 年年度股东会会议决议。

2.关于贵州长征天成控股股份有限公司2025 年年度股东会议题表决意见的 说明。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日