浙江东日：第九届董事会第二十次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十次会议，于2023年9月7日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2023年9月12日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案》；

根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江东日股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，结合公司2023年第五次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年9月12日为首次授予日，向符合授予条件的

95名激励对象首次授予1,030万股限制性股票。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨澄宇、叶郁郁回避表决。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况出具了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司董 事 会二〇二三年九月十二日