浙江东日：第十届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:600113

股票简称:浙江东日

浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第十届董事会第十二次会议,于2026 年 6 月2 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知,于2026 年6 月7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际到会董事7 人,分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、 车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯 俞先生主持。

经审议,会议通过以下议案:

一、审议通过《关于要求浙江东日股份有限公司终止2023 年限 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》;

公司于近日收到控股股东温州东方集团有限公司发来的《关于要 求浙江东日股份有限公司终止2023 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票的议案》,鉴于受到当前宏观经济状况、行业市场环境 及市场波动等因素的影响,本议案的提案股东温州东方集团有限公司 认为:本激励计划未达到预期激励目的与效果。结合公司自身实际经 营情况及未来发展战略,经慎重研究,要求公司终止实施2023 年限 制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于浙江东日股份有限公司终止2023 年限制性股票激励计划

暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案经公司第十届董事会审计委员会2026 年第三次会议、第 十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议、独立董事2026 年 第二次专门会议审议通过,尚需提交公司2026 年第二次临时股东会 审议。

关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。

表决结果:赞成票3 票,反对票1 票,弃权票1 票。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司<章程>的议案》;

根据《关于浙江东日股份有限公司终止2023 年限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的的公告》涉及的因回购注销限制性股票 而导致注册资本变更的情况及相关规定,董事会同意相应变更公司注 册资本、修订公司《章程》并办理工商变更登记。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于变更注册资本暨修订公司<章程>的公告》(公告编号: 2026-021)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。

表决结果:赞成票3 票,反对票1 票,弃权票1 票。

三、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》;

董事会决定于2026 年6 月25 日召开2026 年第二次临时股东会 审议本次会议第一项、第二项议案,会议通知详见同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江东日股份有限公司关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告号:2026-022)。

关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。

表决结果:赞成票4 票,反对票1 票,弃权票0 票。

董事涂飞云对议案1.2.3 提出反对,理由是:控股股东未提供相 关证明材料说明其合理性及必要性,且提出相关议案未与其他股东进

行商议。

独立董事朱欣对议案1.2 提出弃权,理由是:会议材料未充分说 明与激励对象进行沟通的情况。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董

二〇二六年六月八日