东睦股份：上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第4次审议会议结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第4 次审议会议 结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会2026 年第4 次审议会 议于2026 年4 月29 日召开,现将会议审议情况公告如下:

一、审议结果

东睦新材料集团股份有限公司(发行股份购买资产):本次 交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合标的公司收入结构、主要客户、市场 竞争和前景等情况,说明标的公司营业收入规模和增长率预测的 合理性。请独立财务顾问代表、评估师代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司股份回购权相关协议的签署 及变动情况,说明与长期应付款相关的评估是否合理,以及调增 估值所履行的决策程序是否合规。请独立财务顾问代表、律师代 表和评估师代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所

并购重组审核委员会

2026 年4 月29 日