东睦股份：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

东睦新材料集团股份有限公司 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司拟使用自有或自筹资金在宁波市鄞州区购买土地使用权用于公司新 科技项目建设

项目将在5 年以上分批分期建设,预计总投资11.00 亿元人民币,主要 包括支付土地出让款及其他主要固定资产投资,其中固定资产投资约10.00 亿 元。本次投资总金额为预估数,尚需根据项目进展、实际市场需求等情况进行调 整,实际投资金额存在不确定性

本次对外投资事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,未达到 股东会审议标准,无需提交股东会审议;公司董事会授权管理层及其授权人员办 理此次购买土地使用权及后续推进项目建设有关事宜等

本次对外投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》所规定的重大资产重组情形

风险提示:敬请务必关注本公告的风险提示内容,注意投资风险

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

2026 年5 月11 日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召 开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项 目的议案》。为践行“聚粉末之力,创绿色未来”之使命,积极贯彻“新材料, 新科技,新东睦”发展战略(以下简称“三新战略”),聚焦新质生产力,以高质 量发展理念为指引,构建公司新的发展格局。经研究,公司拟使用自有或自筹资

金在宁波市鄞州区购买土地使用权约70 亩(具体以实际取得土地出让权为准), 用于公司新科技项目建设(以下简称“本次交易”或“本次投资项目”)。

本次投资项目预计总投资11.00 亿元人民币,主要包括支付土地出让款、新 建厂房、购置设备及产线智能化升级等主要固定资产投资,其中固定资产投资约 10.00 亿元。本次投资总金额为预估数,尚需根据项目进展和实际市场需求等情 况进行调整,最终以项目建设实际投资金额为准。公司为本次投资项目的实施主 体。

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准

2026 年5 月11 日,本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过, 且事前已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议和第九届独立董事专门会 议第七次会议审议通过。

2026 年4 月20 日,第九届董事会第八次会议审议通过《关于2026 年度拟 新增融资额度的议案》、《2026 年度财务预算报告》等议案,对2026 年预计集团 会涉及部分新工厂建设及全球化布局项目作出了工作部署。

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。为加快推进上述 事项,公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次购买土地使用权及后续推 进项目建设有关事宜,包括但不限于签订相关合同文件、缴纳各项费用、办理 不动产权登记、项目报批报建、设备采购及其他一切必要事务。

(三)本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组情形。

(四)各主要投资方出资情况

本次交易不涉及其他投资方,公司为唯一投资方及项目实施主体,拟以自有 资金或自筹资金建设投资项目,将在5 年以上分批分期建设,预计投资总额11.00 亿元人民币(其中固定资产投资约10.00 亿元,具体以实际投资金额为准)。

(五)项目目前进展情况

本次交易涉及的项目尚处于土地招拍挂前期准备阶段,暂未签署正式合同。

(六)出资方式及相关情况

本次投资项目预计总投资11.00 亿元人民币(主要包括支付土地出让款及其 他主要固定资产投资,其中固定资产投资约10.00 亿元),资金来源为企业自有

或自筹资金。本次投资总金额为预估数,尚需根据项目进展和实际市场需求等情 况进行调整,最终以项目建设实际投资金额为准。

二、对外投资合同的主要内容

本次交易尚处于土地招拍挂前期准备阶段,暂未签署正式合同,待相关单位 审批后,确定具体合同条款。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次交易系拟在浙江省宁波市鄞州区,通过受让土地、新建厂房、购置 设备及产线智能化升级,建设公司新科技项目,符合公司“新材料,新科技,新 东睦”发展战略

本次投资项目将在5 年以上分批分期建设,公司预计本次交易不会对公司财 务及经营情况产生较大不利影响,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

四、对外投资重要风险提示

(一)土地取得风险。本次投资项目的实施以取得相应土地使用权为前提, 项目用地需通过招拍挂出让等方式取得,并签署相关协议。因此,该土地使用权 能否竞得、相关协议能否签署及最终能否成交、成交面积、价格、取得时间等存 在不确定性,若本次未能竞得土地使用权,则本次拟投资建设项目存在延期、调 整或终止的风险。

(二)本次投资项目审批风险。本次投资项目的实施尚需向有关主管部门办 理备案、建设规划许可、施工许可等前置审批手续,在后续推进过程中,可能因 宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营发展需要等因素进 行调整,存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。

(三)本次投资项目准入性指标风险。根据宁波市现有工业投资项目土地供 应相关政策,本投资项目需要满足固定资产投资强度、容积率、年亩均税收、年 亩均产值、单位能耗增加值、单位排放增加值、研发经费支出比例等指标要求, 若项目建设未达到相应指标要求,后期将存在承担额外补缴土地出让款等违约责 任。

(四)本次投资项目建设过程风险。本次投资项目建设周期长,难度较大, 可能面临建设进度不及预期进度等风险。同时,本次投资项目的投资金额为初步 测算的计划数或预估数,实施情况存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,

亦不构成对股东的承诺。

(五)本次投资项目生产经营风险。本次投资项目受宏观经济形势变化、国 家及地方产业政策调整、市场竞争加剧等多重因素影响,将面临政策风险、市场 风险、经营风险等不确定性,项目效益及业务拓展可能不达预期。

(六)本次投资项目资金风险。本次投资的资金来源为企业自有或自筹资金, 若公司未来通过外部融资渠道筹集资金将导致公司的负债增加。项目投资总金额 较大,若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化,将使公司承担一定的流动性 风险。

公司将积极主动作为,做好本次投资项目的各种风险应对措施,并将持续关 注本次投资项目的建设及进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月11 日