中国东航：第九届董事会第26次普通会议决议公告

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2023-064

中国东方航空股份有限公司第九届董事会第26次普通会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”或“东航”）第九届董事会第26次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于2023年11月20日在东航之家召开。参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。公司董事王志清，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王志清为公司第九届董事会董事长，同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表，任期与第九届董事会任期一致。自本决议之日起，《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下要求的授权代表为公司董事长王志清、董事会秘书汪健。

二、 审议通过《关于调整第九届董事会提名与薪酬委员会成员的议案》。

同意王志清为第九届董事会提名与薪酬委员会委员并担任主席，任期与第九届董事会任期一致；审议薪酬及考核相关事项时，由蔡洪平履行主席职责。

三、 审议通过《关于修订〈中国东方航空股份有限公司内部审计管理规

定〉的议案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2023年11月20日