中国东航：董事会2024年第1次例会决议公告

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2024-005

中国东方航空股份有限公司董事会2024年第1次例会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第1次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2024年2月5日在东航之家召开。参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆现场出席会议，董事唐兵、林万里，委托副董事长李养民对全部议案投赞成票。公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并审议通过了《公司2024年度内部审计工作计划》等议案，听取了《公司2023年工作情况和2024年工作计划的报告》，并以书面方式审阅了《公司高级管理人员2023年度述职报告》等事项。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024年2月5日