中国东航：董事会2025年第1次会议决议

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2025-005

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第1次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第1次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2025年1月17日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰审议了有关议案，参会董事一致同意并作出以下决议：

一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。

同意提名成国伟为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致；决定将选举成国伟为公司董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

二、审议通过《关于成国伟不再担任公司副总经理的议案》。

同意成国伟因工作变动不再担任公司副总经理职务。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、审议通过《关于聘任何晓群担任公司副总经理的议案》。

同意聘任何晓群为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

四、审议通过《公司2024年套期保值工作总结及2025年工作计划》。同意公司2024年套期保值工作总结；同意公司2025年套期保值工作计划，授权公司总经理负责实施。汇率方面，针对美元购汇现金流汇兑，可开展一年内日常衍生业务交易，期限不超过一年，2025、2026年额度上限均为20亿美元；针对美元负债公允价值汇兑，可开展简单远期交易，期限不超过三年，额度上限为10亿美元。航油方面，以布伦特原油、上海国际能源交易中心原油作为价格基准，可开展互换合约、看涨期权、领式期权组合、期货合约，期限不晚于2027年，额度不超过1,442万桶，期间任意月份的实际交割额度不超过120万桶。2025年汇率、利率、航油套保交易实际持仓金额不超过人民币203.05亿元或等值外币；任一交易日合约价值不超过203.05亿元或等值外币；交易保证金和权利金上限不超过人民币40亿元或等值外币。本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司召开2025年第一次临时股东大会，并授权董事长择机发布公司2025年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025年1月17日