中国东航：董事会2026年第4次会议决议公告

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码:600115

中国东方航空股份有限公司 董事会2026 年第4 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026 年第4 次会 议,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长王志清召集,于 2026 年4 月29 日召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,, 会议合法有效。

公司董事长王志清,副董事长高飞,董事成国伟,独立董事孙铮、陆雄文、 罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清审议了有关议案,一致同意并做出以下 决议:

一、审议通过《关于公司2026 年第一季度财务报告的议案》。

二、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》。

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨2026 年 度行动方案的议案》。

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

四、审议通过《关于公司2025 年度内部审计工作报告的议案》

五、审议通过《关于公司2025 年度法律合规工作报告的议案》。

六、审议通过《关于公司注册新一期债务融资工具的议案》。

同意统一注册债务融资工具,发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中 期票据、永续票据等,注册金额不超过人民币500 亿元,期限不超过三年,发行 方式可滚动分次发行。同时,授权公司董事长或副董事长处理上述债务融资工具 日常发行事宜,包括但不限于确定具体发行期数、利率或其确定方式、发行时机、 期限、评级安排、筹集资金运用、承销安排等与发行有关事宜。

七、审议通过《关于公司董事、高管薪酬管理制度的议案》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2026 年4 月29 日