三峡水利：第十一届董事会第六次会议决议公告

股票代码:600116

股票简称:三峡水利

编号:临2026-032 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于2026 年6 月18 日发出。2026 年6 月26 日,会议 在重庆市两江新区金开大道99 号升伟晶石公元11 栋4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开,应到董事14 人,亲自出席会议董事13 人,董事沈希因工作原因委托 董事董显代为行使表决权,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

《关于调整公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,经公司相关股东推荐和 董事会审计委员会及董事会提名委员会审议,由总经理江建峰先生提名,会议同 意聘任谭智慧女士为公司财务总监,任期与第十一届董事会一致(简历详见附 件)。原公司财务总监邓义虹先生因工作调整,不再担任公司财务总监。内容详 见公司于2026 年6 月27 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整高级管理人 员的公告》(临2026-033 号)。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办 法》有关规定,完成谭智慧女士的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法失信 行为。

表决结果:同意14 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

(一)按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定,董事会审 计委员会对以上议案进行了审议,审议意见如下:

1.本次公司财务总监的调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定,调整 程序合法、合规,拟聘财务总监具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会审计委员会一致同意公司本次财务总监调整,并同意将该事项提交 公司董事会审议。

(二)按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定,董事会提 名委员会对以上议案进行了审议,审议意见如下:

经审阅公司财务总监人选的个人履历和相关资料,本次人选任职资格符合担 任上市公司高级管理人员的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管 理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会行 政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;亦不存在重大失信等不 良记录。本次人选具备担任公司高级管理人员的资格和能力,提名程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定,同意提交公司董事会审议。

特此公告。

附件:谭智慧简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十七日

附件:

谭智慧,女,50 岁,工商管理硕士,高级会计师。现任公司财务总监,曾 任三峡金沙江川云水电开发有限公司资产财务部副主任、主任,中国长江电力股 份有限公司宜昌会计核算中心副主任,中国长江电力股份有限公司北京会计核算 点会计主任师等。截至本公告披露日,谭智慧持有公司股票3,000 股,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。