三峡水利：第十一届董事会第七次会议决议公告

股票代码:600116

股票简称:三峡水利

编号:临2026-044 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于2026 年8 月7 日发出。2026 年8 月19 日,会议 在重庆市两江新区金开大道99 号升伟晶石公元11 栋4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开,应到董事14 人,亲自出席会议董事14 人,公司全体高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事 长林峰主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案2026 年半年度执行情况评 估报告》(详见2026 年8 月21 日上海证券交易所网站);

表决结果:同意14 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

2.《公司2026 年半年度报告正本及摘要》(详见2026 年8 月21 日上海证 券交易所网站);

表决结果:同意14 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

3.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》;

为进一步规范公司关联交易行为,持续提升关联交易风险管控,维护公司及 全体股东合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,会议同意对公司《关联交易 管理制度》进行修订。

表决结果:同意14 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

4.《关于公司2026 年度绩效责任书的议案》。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司2026 年 度经营发展目标,会议审议通过了公司《2026 年度绩效责任书》。

三、董事会专业委员会审议意见情况

(一)按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定,董事会审 计委员会对《公司2026 年半年度报告正本及摘要》进行了审议,审议意见如下:

1.《公司2026 年半年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

2.《公司2026 年半年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果;

3.董事会审计委员会一致同意将《公司2026 年半年度报告正本及摘要》提 交公司第十一届董事会第七次会议审议。

(二)按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,董 事会薪酬与考核委员会对《关于公司2026 年度绩效责任书的议案》进行了审议, 审议意见如下:

1.《公司2026 年度绩效责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经 营实际和发展需要,有效衔接了公司2026 年度经营发展目标,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

2.董事会薪酬与考核委员会一致同意本年度绩效责任书,并同意提交公司第 十一届董事会第七次会议审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日