三峡水利：第十一届董事会第八次会议决议公告

股票代码:600116

股票简称:三峡水利

编号:临2026-048 号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于2026 年9 月4 日发出。2026 年9 月11 日,会议 在重庆市两江新区金开大道99 号升伟晶石公元11 栋4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开,应到董事13 人,亲自出席会议董事12 人,董事长林峰因工作原因委 托副董事长江建峰代为行使表决权,公司部分高级管理人员列席了会议。公司半 数以上董事共同推举副董事长江建峰主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1.《关于公司全资子公司乌江实业增资武陵矿业的议案》;

为进一步聚焦公司主责主业,优化资产配置,防范经营风险,根据国有资产 相关交易规则,公司第十一届董事会第二次会议同意公司下属全资子公司重庆乌 江实业(集团)有限公司(以下简称“乌江实业”)通过重庆联合产权交易所对 转让其持股60%的控股子公司贵州武陵矿业有限公司(以下简称“武陵矿业”) 控股权及相关债权事宜进行信息预披露,并授权公司经营层根据实际情况确定预 披露实际转让股权比例,依法依规推进预挂牌相关工作,后续股权及相关债权正 式转让事宜根据公司内控制度有关规定另行提交有权机构决策。内容详见公司于 2026 年4 月3 日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让贵州武陵矿业 有限公司控股权及相关债权的公告》(2026-009 号)。

截至2026 年6 月30 日,武陵矿业总资产50,238 万元,总负债63,408 万元, 资产负债率126.22%;所有者权益-13,169 万元。为改善武陵矿业资产财务质量, 降低经营财务风险,为上述武陵矿业控股权及相关债权挂牌转让工作创造有利条 件,会议同意在武陵矿业其余股东按现有股权同比例现金增资的条件下,乌江实

业以现金方式对武陵矿业增资21,114 万元。全体股东增资完成后,预计武陵矿 业注册资本由9,769 万元增至10,269 万元,资本公积增加34,690 万元。

表决结果:同意13 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

2.《关于实施万州库区居民配电设备改造工程的议案》;

根据国家能源局华中监管局发布的《关于印发<华中区域非电网直供电小区 治理监管三年行动方案(2026-2028 年)>的通知》等相关要求,为提高万州城 区小区配电网络供电能力和供电可靠性,保障居民用电,会议同意投资8,365 万元(含税)实施万州库区居民配电设备改造工程。项目资金来源为公司自有资 金。后续,公司将根据国家能源局市场监管司发布的《关于做好“两新”资金支 持非直供小区改造移交项目管理有关事项的通知》,申请“两新”资金(大规模 设备更新和消费品以旧换新),若申请成功预计可替换自有资金投入的15%。

表决结果:同意13 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

3.《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

按照《公司章程》的规定及相关股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查, 会议同意推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人,简历详见附件。公司已 根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规 定,完成何华祥的诚信档案查询工作。经查询,不存在违法失信行为。内容详见 公司于2026 年9 月12 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职暨补选董 事的公告》(临2026-047 号)。

表决结果:同意13 票,回避0 票,反对0 票,弃权0 票。

三、董事会专业委员会审议意见情况

按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定,董事会提名委员 会对《关于推选何华祥为公司第十一届董事会董事候选人的议案》进行了审议, 审议意见如下:

经审阅第十一届董事会董事候选人的个人履历和相关资料,本次董事候选人 任职资格符合担任上市公司董事的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市 场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会行政处罚和上海证券交 易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查等情形;亦不存在重大失信等不良记录。本次董事候 选人具备担任上市公司董事的资格和能力,提名程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定,同意提交公司董事会审议通过后提交股东会审议。

上述第三项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

附件第十一届董事会董事候选人简历

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会

二〇二六年九月十二日

附件:

何华祥,男,1972 年2 月出生,大学本科,高级工程师,中共党员。现任 重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长。曾任公司党委副书记、纪委 书记、总经理、副总经理兼任总法律顾问(首席合规官)、总经理助理等。截至 本公告披露日,何华祥未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。