*ST西钢：关于董事会下设专业委员会成员调整的公告

西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因九届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司九届九次董事会会议审议通过。具体如下：

一、调整前各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2.董事会提名委员会

主任委员：姜有生

委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾

委员：周 泳 何小林 姜有生 郝贝贝

4. 董事会审计委员会

主任委员：郝贝贝

委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

二、调整后各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员：张伯影委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

2.董事会提名委员会

主任委员：姜有生委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

3.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾委员：周 泳 王磊英 姜有生 郝贝贝

4. 董事会审计委员会

主任委员：郝贝贝委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年9月4日