*ST西钢：十届四次监事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司十届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届四次会议通知于2024年4月19日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2024年4月29日在公司401会议室以现场召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号：临2024-045）。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号：临2024-046）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024年4月29日